Xi'an Tourism Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jan 12, 2006

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2006—03 号

西安旅游（集团）股份有限公司

2006 关于召开 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2006 1 西安旅游（集团）股份有限公司第四届董事会第十次会议于 年 11 2006 月 日（星期三）在公司会议室召开。经会议审议，决定召集 年度 第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议时间：

2006 年2 月15 日（星期三）上午9 时

二、会议地点：

西安旅游(集团)股份有限公司会议室

地址：西安市南二环西段27 号西安旅游大厦七层

三、会议议题：

• 1 、 审议修订《公司章程》的议案；

• 2 、 审议增补董事会成员的议案；

四、出席会议人员：

• 1、截止2006 年1 月25 日（星期三）收市时在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

  • 2、本公司董事、监事、高级管理人员。

五、会议出席登记办法 ：

• 1、登记手续：社会公众股股东应持本人身份证、证券账户、委托代理

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人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户；法人股股东持法人营业 执照副本复印件、法人授权委托书、法人证券账户、出席人身份证办理登 记手续。股东也可按上述要求以传真方式登记。

• 2、登记时间：2006 年2 月13 日至2 月14 日工作时间

上午9：00—11：30 下午2：30—5：00

• 3、登记地址：西安市南二环西段27 号西安旅游大厦七层董事会办公

• 室。

六、注意事项：

• 1 、因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出

• 席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或 反对意向，未明确载明的视为代理人有自行表决权。

  • 2 、出席会议者食宿交通费自理。

  • 3 、联系人： 刘建利 李虎成 张捷

029 82065555 联系电话：（ ）

029 82065500 传 真：（ ）

西安旅游（集团）股份有限公司董事会

二〇〇六年一月十三日

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授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席西安旅游（集团）股份有限 2006 公司 年度第一次临时股东大会，并代理行使权利。

委托人股东帐户： 委托人持股数： 委托人签字章： 委托日期：

委托授权范围：

二○○六年 月 日

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