Xi'an Tourism Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Nov 15, 2005

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2005—16 号

西安旅游（集团）股份有限公司

2005 关于召开 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定， 2005 公司董事会决定召开 年度第二次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、 会议召集人：公司董事会

二、 会议时间：

2005 12 16 9 年 月 日（星期五）上午 时

三、 会议地点：

西安旅游(集团)股份有限公司会议室

27 地址：西安市南二环西段 号西安旅游大厦七层

四、 会议议题：

• 1 、审议关于转让陕西秦岭山水置业有限责任公司股权的议案；

• 2 、审议修订《投资者关系管理暂行办法》的议案；

• 五、 出席会议人员：

• 1 2005 12 2 、截止 年 月 日（星期五）收市时在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

• 2 、本公司董事、监事、高级管理人员。

六、 会议出席登记办法 ：

• 1 、登记手续：社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户、委托代理

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人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业 执照副本复印件、法人授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证办理登 记手续。股东也可将按上述要求的证件，以传真方式登记。

• 2 2005 12 12 12 14 、登记时间： 年 月 日至 月 日工作时间

9 00 11 30 2 30 5 00 上午 ： — ： 下午 ： — ：

• 3 27 、登记地址：西安市南二环西段 号西安旅游大厦七层董事会办公

室。

七、 注意事项：

• 1 、因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出

• 席的，在授权委托书（格式见附件）中须明确载明对股东大会拟表决的每 一事项的赞成或反对意向，未明确载明的视为代理人有自行表决权。

• 2 、出席会议者食宿交通费自理。

• 3 、联系人： 刘建利 李虎成 张捷

029 82065555 联系电话：（ ）

029 82065500 传 真：（ ）

附件：授权委托书

西安旅游（集团）股份有限公司董事会

二〇〇五年十一月十五日

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授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席西安旅游（集团）股份有限 2005 公司 年度第二次临时股东大会，并代理行使权利。

委托人股东帐户： 委托人持股数： 委托人签字章： 委托日期：

委托授权范围：

二○○五年 月 日

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