Xi'an Tourism Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 24, 2019

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2019-25 号

西安旅游股份有限公司

第八届监事会2019年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2019 年第一次临时会议通知于2019 年6 月18 日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第八届监事会2019 年第一次临时会议于2019 年6 月24 日 （星期一）上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3 名，实到3 名。会议由公司监事会主席曾进女士主持。本次会议采用现场表决方 式召开，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。

三、议案的审议情况

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。同意提交2019 年第一 次临时股东大会审议。

监事会认为：修订《公司章程》的决策程序符合有关法律、法规 及《公司章程》规定,符合公司的实际需要,有利于公司的生产经营管 理,有利于公司的长远可持续发展。

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表决结果：3 赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司监事会 二〇一九年六月二十四日

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