Xi'an Tianhe Defense Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Feb 27, 2019

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2019-005

西安天和防务技术股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四 次会议于 2019 年 2 月 27 日在公司 8 楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2019 年 2 月 22 日以电话、专人送达的方式发出，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人， 本次会议由监事会主席张雷先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开 合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于拟投资建设西高新天和防务二期 --5G 通讯产业园项目的议案》

经审核，监事会认为该项目的投资符合公司长期发展战略规划，项目建成后 可为公司未来可持续发展奠定坚实的基础，对公司未来财务状况和经营成果将产 生积极影响。同意公司投资建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园项目。

公司本次关于投资建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园项目的具体内容 详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《公司关于拟投资 建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园项目的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

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三、备查文件

《公司第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司监事会 二〇一九年二月二十七日

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