Xi'an Sinofuse Electric Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 26, 2021

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2021-030

西安中熔电气股份有限公司

关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会。 公司2021年 10月26日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2021 年第三次临时股东大会的议案》，决定于2021年11月12日召开公司2021年第三次临时股 东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议时间：2021年11月12日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络 投票的具体时间为2021年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深交所互联 网投票系统投票的具体时间为：2021年11月12日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。

• 6、会议的股权登记日：2021年11月9日（星期二）

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

1

截至2021年11月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 8、现场会议地点：陕西省西安市雁塔区丈八五路2号现代企业中心东区西安中熔电

• 气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》；

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，详见2021年10月27日公司 于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公

• 司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
1.00	《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》	√

四、现场会议登记事项

• 1、登记时间：2021年11月10日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。

• 2、登记地点：陕西省西安市雁塔区丈八五路2号现代企业中心东区西安中熔电气股

• 份有限公司会议室。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理 登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章 的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

2

出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人 股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、 授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系 统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操 作流程见附件1。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

联系地址：陕西省西安市雁塔区丈八五路2号现代企业中心东区西安中熔电气股份有 限公司会议室

联系人：刘冰

电话：029-68590656 邮编：710077 电子邮箱：zjlbgs@sinofuse.com

2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理

七、备查文件

第二届董事会第十三次会议决议。

特此通知

西安中熔电气股份有限公司董事会

2021年10月27日

3

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

• 1、投票代码为：351031，投票简称为“中熔投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每 个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差 额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同 意某候选人，可以对该候选人投0票。

本次股东大会议案均为非累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决 的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以 总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年11月12日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月12日上午9:15-下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳 证券交易所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

4

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5

附件2：

授权委托书

西安中熔电气股份有限公司：

本人（委托人） 现持有西安中熔电气股份有限公司（以下简称“中熔电气”） 股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中熔电气召开的2021 年第三 次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可 以投票
1.00	《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》	√

注：

• 1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投

• 票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

• 4、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托有效期： 年 月 日

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