Xi'An Shaangu Power Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 26, 2013

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证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2013-035

西安陕鼓动力股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2013年12月11日

• 股权登记日：2013年12月5日

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

根据公司第五届董事会第三十五次会议决议，公司决定召开2013年第一次临时股东 大会，现将本次会议的召开情况通知如下：

（一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：公司董事会

• （三）会议时间：2013年12月11日上午 9：00

• （四）会议的表决方式：现场投票方式

• （五）会议地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

二、会议审议事项

（一）《关于制定〈西安陕鼓动力股份有限公司银行借款管理办法〉的议案》

该议案于2013年10月1日通过《西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第三十二次

会议决议公告》（临2013-030）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。 （二）《关于提名公司独立董事候选人的议案》

该议案于2013年11月27日通过《西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第三十五 次会议决议公告》（临2013-033）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露。

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（三）《关于公司拟向常州华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款的议案》

该议案于2013年11月27日通过《西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第三十五 次会议决议公告》（临2013-033）和《西安陕鼓动力股份有限公司关于委托贷款的公告》 （临2013-034）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

（四）《关于增加公司自有闲置资金购买短期银行保本理财产品额度的议案》

该议案于2013年11月27日通过《西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第三十五 次会议决议公告》（临2013-033）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露。

三、会议出席对象

（一）截止2013年12月5日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可授权代理人出席会议，该 代理人不必为公司的股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）见证律师。

四、会议登记方法

1、登记时间：2013年12月6日，2013年12月9日

上午 8：30—11：30，下午 13：30—17：00 。

• 2、登记地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力 证券投资部

• 3、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记

手续；

• 4、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

• 5、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续（授

• 权委托书格式见附件）；

  • 6、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

五、其他事项

• 1、本次会议半天，会议出席人员交通、食宿费用自理。

• 2、联系电话：029-81871035

传 真：029-81871038

• 3、联系人：刘红卫

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• 4、通讯地址：陕西省西安市高新区沣惠南路8号 邮编：710075

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十五日

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附：授权委托书

授权委托书

西安陕鼓动力股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人出席2013 年12 月11 日召开的贵公 司2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权日期： 有效期：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于制定〈西安陕鼓动力股份有限公司银行借款管理办法〉的议案》
2	《关于提名公司独立董事候选人的议案》
3	《关于公司拟向常州华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款的议案》
4	《关于增加公司自有闲置资金购买短期银行保本理财产品额度的议案》

注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下相应的方格内画“√” 以明确表示同意、反对、弃权；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人 有权按自己的意愿进行表决。

• 2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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授权委托书

西安陕鼓动力股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本公司出席2013 年12 月11 日召开的贵公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托公司法人签名： 委托公司名称（盖章）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权日期： 有效期：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于制定〈西安陕鼓动力股份有限公司银行借款管理办法〉的议案》
2	《关于提名公司独立董事候选人的议案》
3	《关于公司拟向常州华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款的议案》
4	《关于增加公司自有闲置资金购买短期银行保本理财产品额度的议案》

注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下相应的方格内画“√” 以明确表示同意、反对、弃权；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人 有权按自己的意愿进行表决。

2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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