XI'AN PERI POWER SEMICONDUCTOR CONVERTING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 18, 2021

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2021-051

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 董事陆剑秋先生因身体原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。 一、董事会会议召开情况

• 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

• 会第二十次会议的会议通知于2021 年8 月12 日通过电子邮件形式送达至各位董事。

2、本次董事会会议于2021 年8 月17 日上午9:00 在公司2#楼大会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数9 人，实际出席会议的董事人数8 人(其中非 独立董事马武申、蒋毅敏、赵建明，独立董事刘进军、张俊民、钟彦儒以通讯表决方式 出席会议)，董事陆剑秋先生因身体原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表 决。与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会会议由副董事长陈烨先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西 安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于2021 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，是 根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备

依据充分，客观公允地反映了公司截至2021 年6 月30 日的财务状况、资产价值及经营

• 成果。公司董事会同意本次计提资产减值准备。

  • 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  • 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021 年半年度计提资产减值准备的公告》(公 告编号：2021-053)。

  • 表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票。

  • 三、备查文件

  1. 第二届董事会第二十次会议决议。

  2. 独立董事关于2021 年半年度计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2021 年8 月18 日