XI'AN PERI POWER SEMICONDUCTOR CONVERTING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 27, 2021

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2021-042

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第十九次会议的会议通知于2021 年6 月19 日通过电子邮件形式送达至各位董事。

2、本次董事会会议于2021 年6 月24 日上午9:00 在公司2#楼大会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数9 人，实际出席会议的董事人数9 人(其中非 独立董事陆剑秋、马武申、蒋毅敏、赵建明，独立董事刘进军、张俊民、钟彦儒以通讯 表决方式出席会议)，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以现 场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会会议由董事长陆剑秋先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西 安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于使用部分募集资金办理“活期市场化利率”业务的议案》 公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（以下简称“浦发银行西安分行”） 设立的募集资金专户所办理的“利多多存款” 业务于2021 年6 月23 日到期，董事会 同意公司在不影响募集资金投资项目开展和使用计划、保障募集资金的安全性、流动性、 收益性的前提下，使用部分募集资金在浦发银行西安分行办理“活期市场化利率”业务，

• 年利率为2.5%，期限自公司董事会批准之日起至2022 年6 月23 日终止。

  • 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  • 具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露平台的《关于使用部

• 分募集资金办理“活期市场化利率”业务的公告》(公告编号：2021-044)。

  • 表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票。

  • 三、备查文件

  1. 第二届董事会第十九次会议决议。

  2. 独立董事关于使用部分募集资金办理“活期市场化利率”业务议案的独立意见。

特此公告。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2021 年6 月25 日