XI'AN PERI POWER SEMICONDUCTOR CONVERTING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 3, 2021

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

第二届董事会第十五次会议

会议决议

根据《中华人民共和国公司法》及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》 有关规定，西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第十五次会议通知于2020 年12 月26 日发出，于12 月31 日上午9 时30 分在公司2#楼 大会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司应出席的董事为9 人，实际出席董事9 人， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑秋先生召集并主持，与会董事对 议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于向中国光大银行申请综合授信额度的议案》，经与会董事讨论， 一致同意为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，可使用总额度不 超过人民币1.5 亿元(含本数)的综合授信额度，期限一年。以上授信额度和授信期限最终 以光大银行西安分行实际审批为准，且授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金 额应在授信额度内以光大银行西安分行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授 信额度可循环使用。公司与光大银行西安分行签署的授信协议有效期超过本次综合授信额 度有效期的，以具体授信协议约定的有效期为准；同意授权董事长或其授权代表在经批准 的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但 不限于：办理授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务 授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合业务授信额度相关的其 他事项。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票。

二、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经与会董 事讨论，一致同意为提高部分暂时闲置募集资金的使用效益，在确保不影响募集资金投资

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

计划的正常进行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，可使用不超过人民 币2.00 亿元(含2.00 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，单个理财产品的投资期限 不超过12 个月；投资决议有效期自公司董事会审议通过之日起两年内有效，在前述额度和 期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户； 同意授权公司经营层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文 件(权限包括但不限于选择合格的结构性存款或理财产品发行主体、确定理财金额、选择保 本型理财产品(或定期存款、结构性存款等)、签署相关合同或协议等)，由公司财务部负责 组织实施。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票。

特此决议。

（本页以下无正文）

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第二届董事会第十五次会 议会议决议》之签署页）

陆剑秋

签 署：_____

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第二届董事会第十五次会 议会议决议》之签署页）

陈 烨

签 署：_____

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第二届董事会第十五次会 议会议决议》之签署页）

王正鸣

签 署：_____

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第二届董事会第十五次会 议会议决议》之签署页）

马武申

签 署：_____

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第二届董事会第十五次会 议会议决议》之签署页）

蒋毅敏

签 署：_____

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• （本页无正文，为《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第二届董事会第十五次会 议会议决议》之签署页）

赵建明

签 署：_____

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第二届董事会第十五次会 议会议决议》之签署页）

刘进军

签 署：_____

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第二届董事会第十五次会 议会议决议》之签署页）

张俊民

签 署：_____

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第二届董事会第十五次会 议会议决议》之签署页）

钟彦儒

签 署：_____

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==