Xi'an ChenXi Aviation Technology Corp.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 9, 2021

证券代码： 300581 证券简称：晨曦航空 公告编号： 2021-012

西安晨曦航空科技股份有限公司关于公司

申请向特定对象发行股票审核问询函回复（修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 4 日 收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于西安晨曦航空科技股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020003 号）（以下简称“《审核问询函》”），深交所发行上市审核机构对公司提交的 向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

根据《审核问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列 问题进行了认真研究和逐项回复，并根据相关要求对《审核问询函》回复进行了 公开披露，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《关于 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复报告》等相关文件。

根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述《审核问询函》 回复内容进行了补充和修订，现根据规定对修订后的反馈意见回复进行公开披 露。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司申请向特定对象 发行股票审核问询函回复报告（修订稿）》等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的批复后方可实施，最终能 否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。

特此公告。

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西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日

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