Xi'AN CATERING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 12, 2025

证券代码：000721

证券简称：西安饮食

公告编号：2025-038

西安饮食股份有限公司 关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2025年度第二次临时股东大会。

2.会议召集人：本公司董事会。公司于2025年9月12日召开第十届董 事会第十六次会议，审议通过《关于召开2025年度第二次临时股东大会的 通知》。

• 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合法律法规、

• 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间：

  • （1）现场会议召开时间：2025年9月29日下午14:30。 （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年9月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日上午

9:15至下午3:00。

• 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

• 式。

  • 6.股权登记日：2025年9月22日。

  • 7.出席对象：

  • （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于2025年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委 托书内容详见附件2）。

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• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议召开地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大 厦7层）。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的提案如下：

厦7层）。	厦7层）。	厦7层）。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议			的提案如	下：
					备注
	提案编码		提	名称
					该列打勾的栏目可以投票
					√
	100	总议案
	非累积投票提案
					√
	1.00	提案1：《关	于修订<公	司章程>的议案》
		提案2：《关	于修订<股	东大会议事规则>并更名的	√
	2.00	议案》
	3.00	提案3：《关	于修订<董	事会议事规则>的议案》	√
					√
	4.00	提案4：《关	于修订<对	外担保管理办法>的议案》
	5.00	提案5：《关	于修订<关	联交易管理办法>的议案》	√
		提案6《	于修订<	范控股股东及关联方占用	√
	6.00	：公司资金制	>并更名	议案》
		提案7《	于废止<财	务资金监督管理条例>的	√
	7.00	：议案》		、
		提案8：《关	于废止<董	事会财务与资金监督管理	√
	8.00	委员会实施细则>的议案》
	9.00	提案9：《关于拟变更会计师事务所的议案》			√

（二）议案披露情况：上述议案的详细内容，请详见2025 年9 月13 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。

（三）上述议案中提案1、提案2、提案3 须以特别决议形式审议通 过。

三、会议登记

（一）登记时间：2025年9月28日 （上午9:00--11:30,下午14:30--17:00）

（二）登记地点：公司董事会办公室（西安市曲江新区西影路508号

2

西影大厦7层）

联系人：董洁

电话：029-82065865

传真：029-82065899

（三）登记方式：

• 1.自然人股东。自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；

• 委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

2.法人股东。法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法定 代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原 件、授权委托书办理登记手续。

• 3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内

• 容一致。

（四）本次股东大会出席者所有费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

公司第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会 2025年9月12日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码：“360721”，投票简称：“饮食

• 投票”。

  • 2.填报表决意见；同意、反对、弃权。

  • 3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

• 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

• 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2025 年9 月29 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—

• 11:30 和13:00—15:00。

  • 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025 年9 月29 日上午9:15，结

• 束时间为当日下午3:00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

• 上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查 阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

• http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件2：

授权委托书

委托参加会议名称 ：西安饮食股份有限公司2025年度第二次临时股东大会 委托人名称 ：

持有上市公司股份的类别和数量 ：

受托人姓名 ：

身份证号码 ：

对本次股东大会提案的明确 投票意见 指示：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	提案1：《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	提案2：《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》	√
3.00	提案3：《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	提案4：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
5.00	提案5：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
6.00	提案6：《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>并更名的议案》	√
7.00	提案7：《关于废止<财务、资金监督管理条例>的议案》	√
8.00	提案8：《关于废止<董事会财务与资金监督管理委员会实施细则>的议案》	√
9.00	提案9：《关于拟变更会计师事务所的议案》	√

授权委托书签发日期和有效期限：

委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

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