Xi'AN CATERING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 16, 2024

西安饮食股份有限公司

关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2025年度第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:本公司董事会。公司于2024年12月16日召开第十 届董事会第三次临时会议,审议通过《关于召开2025年度第一次临时股东 大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:公司董事会对本次会议的召集、召开符 合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年1月2日下午14:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票 的具体时间为:2025年1月2日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年1月2日上午 9:15至下午15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式 的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.现场会议召开地点:公司会议室(西安市曲江新区西影路508号西 影大厦7层)。

7.股权登记日:2024年12月25日。

8.出席对象:

(1)于2024年12月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。 (2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的提案如下:

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	提案1:《关于补选公司董事的议案》	√

(二)议案披露情况:上述提案的详细内容,请详见 2024 年 12 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 Http://www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。

(三)议案有关说明

本次股东大会仅选举一名董事,因此提案 1 不适用累积投票制。

三、出席现场会议的登记方法

(一)登记时间:2024年12月31日

(上午9:00--11:30,下午14:30--17:00)

(二)登记地点:公司董事会办公室(西安市曲江新区西影路508号 西影大厦7层)

联系人:董洁

电话:029-82065865

传真:029-82065899

(三)登记方式:

1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续;符 合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人 股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

2、委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东,受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人 股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续;对于法人股东,由受委托代 理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账 户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件2。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记,提供的手续同上述 内容一致。

(四)本次股东大会出席者所有费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络 投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

公司第十届董事会第三次临时会议决议 特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2024年12月16日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:"360721",投票简 称:"饮食投票"。

2、填报表决意见。

本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、 弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025 年 1 月 2 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 2 日上午 9:15,结 束时间为当日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认 证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏 目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件 2:

授权委托书

委托参加会议名称:西安饮食股份有限公司2025年度第一次临时股东大会 委托人名称:

持有上市公司股份的性质和数量:

受托人姓名:

身份证号码:

对本次股东大会提案的明确投票意见指示(没有明确投票指示的,应当注 明是否授权由受托人按自己的意见投票):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对 弃权
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	提案1:《关于补选公司董事的议案》	√

授权委托书签发日期和有效期限:

委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。