Xi'AN CATERING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 11, 2016

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2016-011

西安饮食股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：本公司董事会。

• 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网

• 投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。

• 3、会议时间：

• （1）现场会议召开时间：2016年3月29日下午14:30。

• （2）网络投票时间：

• 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月29日上

• 午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

• 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月28日下午

• 15:00 至2016年3月29日下午15:00期间的任意时间。

• 4、现场会议召开地点：公司六楼会议室

• 5、股权登记日：2016年3月23日

• 6、出席对象：

• （1）截止2016年3月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）见证律师。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于增补公司第七届董事会董事的议案》。

• 1.1 关于选举靳文平先生为公司第七届董事会董事的议案。

• 1.2 关于选举张勇红先生为公司第七届董事会董事的议案。

• 1.3 关于选举刘勇先生为公司第七届董事会董事的议案。

• 2、审议《关于变更公司第七届监事会监事的议案》。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

• 2.1 关于选举徐鹏先生为公司第七届监事会监事的议案。

• 2.2 关于选举马小利女士为公司第七届监事会监事的议案。 上述董事、监事候选人的选举实行累积投票制。

披露情况：上述议案的详细内容，请详见公司2016年3月12日在指定 信息披露媒体上披露的相关内容。

三、出席现场会议的登记方法

（一）登记时间：2016年3月28日

（上午9:00---11:30,下午14:30--17:00）

• （二）登记地点：公司董事会办公室（西安市南二环西段27号西安旅

• 游大厦6层）

联系人：顾志国、同琴

电话：029-82065865

传真：029-82065899

（三）登记方式：

• 1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符

• 合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人 股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

2、委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人 股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代 理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账 户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件。

• 3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述

• 内容一致。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络 投票。

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月29日上

• 午9:30—11:30，下午13:00—15:00。投票程序比照深交所新股申购操作。 2、投票代码：360721，投票简称：饮食投票

投票期间，深交所在“昨日收盘价”字段设置本次股东大会讨论的议

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

案总数。股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360721	饮食投票	买入	对应申报价格

3、交易所网络投票的具体流程

• (1)输入买卖方向指令：买入

• (2)输入证券代码：360721

(3)在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号。如议案1为选举 董事，则1. 01元代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依次类推。 每一议案应以相应的委托价格分别申报。

具体如下：

议案 序号	议案名称	委托 价格
1	关于增补公司第七届董事会董事的议案
1.1	关于选举靳文平先生为公司第七届董事会董事的 议案	1.01
1.2	关于选举张勇红先生为公司第七届董事会董事的 议案	1.02
1.3	关于选举刘勇先生为公司第七届董事会董事的议 案	1.03
2	关于变更公司第七届监事会监事的议案
2.1	关于选举徐鹏先生为公司第七届监事会监事的议 案	2.01
2.2	关于选举马小利女士为公司第七届监事会监事的 议案	2.02

(4)在“委托数量”项下填报选举票数。本次股东大会股东拥有的表 决票总数具体如下：

议案1中选举董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案2中选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数 ×2。

股东既可用所属类别的所有投票权集中投票选举一名董事或监事，也 可分散投票给每个董事、监事候选人，但总数不得超过其拥有的相应表决 票总数。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

• (6)不符合上述要求的投票申报无效，视为未参与投票。 （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、互联网投票系统的投票时间为：2016年3月28日下午15:00至2016

• 年3月29日下午15:00期间的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

• 所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

• 3、股东登录互联网投票系统，根据获取的服务密码或数字证书经过

• 身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。

• 4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票

• 结果。

• 5、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券

• 账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户 等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统 投票。

受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量， 同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。 （三）投票结果查询

股东大会结束后的次一交易日，股东可通过会员查询投票结果。通过 互联网投票的股东可登录深交所互联网投票系统点击“投票查询”功能， 可以查看个人投票结果。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投 票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

• 如果出现重复投票将按以下规则处理：

• 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

• 2、如果同一股份通过交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一

• 次投票为准。

• 3、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券

• 账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户 等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席 股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

• 4、股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，应当使用持有

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥 有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表 决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。 六、其它事项

• 1、本次股东大会出席者所有费用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东 大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书详见附件 。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会 二〇一六年三月十一日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席西安 饮食股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 受托人姓名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持股数： 受托人签名：

委托人股东代码：

表决意见： 委托期限：

委托人签字： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单 位公章。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5