Xi'AN CATERING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 3, 2014

西安饮食股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:西安饮食股份有限公司董事会。

(二)会议召开的合法、合规性:会议的召集、召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(三)会议召开的日期和时间:2014 年 1 月 20 日(星期一)上午 9:30。

(四)召开方式:现场投票方式。

(五)出席对象:

1、截止 2014 年 1 月 15 日(股权登记日)在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的 代理人。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(六)会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

1、提案名称:审议《关于签署西安烤鸭店拆迁安置协议的议案》。

2、披露情况:上述议案的详细内容,请详见 2014 年 1 月 4 日在《证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 Http://www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告内容。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续;符 合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人 股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

2、委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东,受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人 股东账户卡办理登记手续;对于法人股东,由受委托代理人持本人身份证、 法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印 件办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记,提供的手续同上述 内容一致。

(二)登记时间: 2014 年 1 月 17 日

(上午 9:00--11:30,下午 14:00--17:00)

(三)登记地点:西安市南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层西安饮 食股份有限公司董事会办公室。

四、其他事项

(一)因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理 人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的事项的赞成或 反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

(二)会议联系方式:

联系人:同琴、冯锐

电 话: (029)82065865

传 真: (029)82065899 邮编:710061

(三)出席会议人员交通费、食宿费自理。

特此通知。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一四年一月三日

附件:

委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(或单位),出席西安饮 食股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。

委托人姓名(签名):	被委托人(签名):
委托人身份证号码:	被委托人身份证号码:
委托人持股数量:	委托权限:
委托人股东账号:	委托日期: