Xi'AN CATERING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 13, 2013

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号： 2013-045

西安饮食股份有限公司

关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：西安饮食股份有限公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等法律、法规和规范性文件的规定。

• （三）会议召开的日期和时间：2013 年8 月30 日(星期五)上午10:30。 （四）召开方式：现场投票方式。

• （五）出席对象：

1、截止2013 年8 月26 日（星期一）下午15：00 收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公 司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

• （六）会议地点：西安常宁宫休闲山庄（长安县正南5 公里皇甫乡） 二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、审议《关于公司董事会换届事项的议案》。

1.1 关于选举胡昌民先生为公司第七届董事会董事的议案；

1.2 关于选举吴文华女士为公司第七届董事会董事的议案；

1.3 关于选举张长安先生为公司第七届董事会董事的议案；

1.4 关于选举李虎成先生为公司第七届董事会董事的议案；

1.5 关于选举郑力先生为公司第七届董事会董事的议案；

1.6 关于选举蒋建军先生为公司第七届董事会董事的议案；

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• 1.7 关于选举何雁明先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

• 1.8 关于选举田高良先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

• 1.9 关于选举杨为乔先生为公司第七届董事会独立董事的议案。 该议案已经公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过。本议案实

• 行累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审 核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交本次股东大会审议。

  • 2、审议《关于公司监事会换届事项的议案》。

  • 2.1 关于选举张乃宽先生为公司第七届监事会监事的议案；

• 2.2 关于选举李一卫先生为公司第七届监事会监事的议案。 该议案已经公司第六届监事会第十五次会议审议通过。该议案实行累

• 积投票制，以上监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与公司职工代 表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

  • 3、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。 该议案需以特别决议进行审议。

• （二）披露情况：上述议案的详细内容，请详见2013 年8 月14 日在

• 《证券时报》、《中国证券报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网 Http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公司第六届董事会第十九次临时会 议决议公告和公司第六届监事会第十五次会议决议公告。

  • 三、现场股东大会会议登记方法

  • （一）登记方式：

• 1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符

• 合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人 股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

  • 2、委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人 股东账户卡办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、 法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印 件办理登记手续。

• 3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述

• 内容一致。

  • （二）登记时间： 2013 年8 月28 日、29 日

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（上午9:00---11:30 ， 下午15:00--17:30）

• （三）登记地点：西安市南二环西段27 号西安旅游大厦6 层西安饮

• 食股份有限公司董事会办公室。

四、其他事项

• （一）因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理

• 人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的事项的赞成或 反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

  • （二）会议联系方式：

联系人：同琴、冯锐

电 话: (029)82065865

传 真: (029)82065899 邮编:710061

• （三）出席会议人员交通费、食宿费自理。 特此通知。

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二〇一三年八月十三日

附件：

委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或单位），出席西安饮 食股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人姓名（签名）：	被委托人（签名）：
委托人身份证号码：	被委托人身份证号码：
委托人持股数量：	委托权限：
委托人股东账号：	委托日期：

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