Xi'AN CATERING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Dec 23, 2010

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号： 2010-035

西安饮食股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：西安饮食股份有限公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（三）会议召开的日期和时间：2011 年1 月10 日(星期一)上午9:00

时。

（四）召开方式：现场投票方式。

（五）出席对象：

1、截止2011 年1 月4 日（星期二）下午15：00 收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公 司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（六）会议地点：公司六楼会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；

公司经营范围中所包含的“房地产开发（取得资质证后方可经营）” 之内容，系在本公司上市时延续而来，本公司从来没有从事过房地产开发 业务，今后也没有从事房地产开发业务之计划。为了集中精力做好公司主 业，现根据公司发展需要，拟对公司经营范围进行变更，取消“房地产开

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发（取得资质证后方可经营）”一项，同时对《公司章程》第二章第十三 条的公司经营范围相应加以修改，即取消 “房地产开发（取得资质证后 方可经营）”一项，其它内容不变。公司原来具有的房地产开发资质证书， 也将随之注销。

2、审议《关于变更公司监事的议案》。

公司本届监事会监事毛健康先生因工作调动原因不再担任监事职务， 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名李一卫先生为第六届 监事会成员候选人。

公司监事会对毛健康先生在任职期间为公司发展所做的工作表示衷 心的感谢。

（二）披露情况：上述议案的详细内容，请详见2010 年12 月24 日 的《证券时报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网 Http://www.cninfo.com.cn。

（三）特别强调事项：上述议案中第1 项《关于变更公司经营范围并 修改〈公司章程〉的议案》需以特别决议进行审议，第2 项《关于变更公 司监事的议案》以普通决议进行审议。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符 合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人 股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

2、委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人 股东账户卡办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、 法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印 件办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述 内容一致。

（二）登记时间： 2011 年1 月6 日、7 日

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（上午9:00---11:30 , 下午14:30--17:00）

• （三）登记地点：西安市南二环西段27 号西安旅游大厦6 层西安饮

• 食股份有限公司董事会办公室。

四、其他事项

• （一）因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理

• 人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决事项的赞成或反 对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

  • （二）会议联系方式：

联系人：同琴

电话:(029)82065865

传真:(029)82065899 邮编:710061

• （三）出席会议人员交通费、食宿费自理。 特此通知。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月二十三日

附件：

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兹全权委托 先生（女士）代表本人（或单位），出席西安饮

食股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人姓名（签名）：	被委托人（签名）：
委托人身份证号码：	被委托人身份证号码：
委托人持股数量：	委托权限：
委托人股东账号：	委托日期：

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