Xi'AN CATERING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jun 26, 2010

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号: 2010-016

西安饮食股份有限公司

关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:西安饮食股份有限公司董事会。

(二)会议召开的合法、合规性:会议的召集、召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(三)会议召开的日期和时间:2010 年 7 月 12 日(星期一)上午 10:30 时。

(四)召开方式:现场投票方式。

(五)出席对象:

1、截止 2010 年 7 月 5 日(星期一)下午 15:00 收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公 司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(六)会议地点:西安常宁宫休闲山庄(长安区正南 5 公里皇甫乡)

二、会议审议事项

(一)提案名称:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

1.1 关于选举李大有先生为公司第六届董事会董事的议案;

1.2 关于选举王一萌先生为公司第六届董事会董事的议案;

1.3 关于选举郑力先生为公司第六届董事会董事的议案;

1.4 关于选举李永升先生为公司第六届董事会董事的议案;

1.5 关于选举李虎成先生为公司第六届董事会董事的议案;

1.6 关于选举岳福云先生为公司第六届董事会董事的议案;

1.7 关于选举强力先生为公司第六届董事会独立董事的议案;

1.8 关于选举杜莉萍女士为公司第六届董事会独立董事的议案;

1.9 关于选举雷少辉女士为公司第六届董事会独立董事的议案。

该议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。本议案实行累 积投票制,独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无 异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交本次股东大会审议。

2、审议《关于监事会换届选举的议案》。

2.1 关于选举张乃宽先生为公司第六届监事会监事的议案;

2.2 关于选举毛健康先生为公司第六届监事会监事的议案。

该议案已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过。该议案实行累 积投票制,以上监事候选人如经本次股东大会选举通过,将与公司职工代 表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

(二)披露情况:上述议案的详细内容,请详见 2010 年 6 月 22 日在 《 证 券 时 报 》、 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 Http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公司第五届董事会第十六次会议决 议公告和公司第五届监事会第十三次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续;符 合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人 股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

2、委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东,受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人 股东账户卡办理登记手续;对于法人股东,由受委托代理人持本人身份证、 法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印 件办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记,提供的手续同上述 内容一致。

(二)登记时间: 2010 年 7 月 8 日、9 日

(上午 9:00---11:30 , 下午 14:30--17:00)

(三)登记地点:西安市南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层西安饮 食股份有限公司董事会办公室。

四、其他事项

(一)因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理 人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的事项的赞成或 反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

(二)会议联系方式:

联系人:同琴

电话:(029)82065865

传真:(029)82065899 邮编:710061

(三)出席会议人员交通费、食宿费自理。

特此通知。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一〇年六月二十五日

附件:

委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(或单位),出席西安饮 食股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。

委托人姓名(签名):	被委托人(签名):
委托人身份证号码:	被委托人身份证号码:
委托人持股数量:	委托权限:
委托人股东账号:	委托日期: