Xi'AN CATERING CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 15, 2021

西安饮食股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十八次 会议通知于 2021 年 9 月 30 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各 位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第九届董事会第十八次会议于 2021 年 10 月 15 日在公司会议室 召开,应到董事 9 名,实到董事 9 名。公司监事列席了会议。会议符合 《公司法》及本公司章程的规定,会议由董事长靳文平先生主持。

三、议案的审议情况

审议通过《关于设立募集资金存储专户并授权签署三方监管协议的 议案》。

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核 准西安饮食股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2808 号)核准,同意公司非公开发行不超过74,858,388股新股,发生转增股 本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理,切实保护投资者权益, 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律 法规及规范性文件以及公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规 定,公司应设立募集资金专户,对募集资金实行专户存储。

本次董事会同意设立募集资金存储专户并授权签署三方监管协议。 具体情况详见2021年10月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

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讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告内容。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、备查文件

公司第九届董事会第十八次会议决议 特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

2021 年 10 月 15 日