Xi'AN CATERING CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 10, 2021

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2021—042

西安饮食股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次 会议通知于2021 年8 月23 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各 位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第九届董事会第十六次会议于2021 年9 月10 日在公司会议室 召开，应到董事9 名，实到董事9 名。公司监事列席了会议。会议符合 《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长靳文平先生主持。

三、议案的审议情况

1、审议通过《关于控股子公司签署<十四运运输保障工作人员工作 餐采购项目合同>的议案》。

公司控股子公司西安西饮呀米食品生产配送有限责任公司（以下简 称“呀米公司”）在西安西旅集团旅游汽车有限公司（以下简称“汽车公 司”）组织的“十四运运输保障工作人员工作餐”采购中，通过公平竞标， 成功中标。现呀米公司与汽车公司签署《十四运运输保障工作人员工作 餐采购项目合同》，由呀米公司为十四运运输保障工作人员提供工作餐。

本次交易对方为汽车公司，汽车公司为公司控股股东西安旅游集团 有限责任公司的全资子公司。本次交易事项构成公司的关联交易。在本 次董事会审议表决该交易事项时，公司关联董事张博先生、王斌先生回 避表决，其他7名非关联董事表决通过。独立董事李秉祥先生、王周户先 生、李成先生对本次关联交易发表了事前认可及独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

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大资产重组，不需要经过有关部门批准。该交易事项无需提交股东大会 审议。

具体内容详见2021 年9 月11 日在《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告内容。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

根据新版《国民经济行业分类》以及公司当前经营发展需要，现对 《公司章程》中的公司住所及经营范围内容做如下修订：

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 第五条 公司住所：西安市 第五条 公司住所：西安市曲江新区西影路508 曲江新区雁翔路3001 号华商传媒 号西影大厦7 层 文化中心2 号楼14 层 邮政编码：710054 邮政编码：710054 第十六条 经公司登记机关 第十六条 经公司登记机关核准，公司的经营 核准，公司的经营范围是：国内 范围是：一般项目：餐饮管理；品牌管理；食品销 商业，物资供销业；物业管理； 售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售 投资项目信息咨询及中介服务、 预包装食品）；新鲜水果零售；新鲜水果批发；农副 技能培训；以下由分支机构经营： 产品销售；物业管理；会议及展览服务；组织文化 室内外装饰装潢，打字复印，传 艺术交流活动；非居住房地产租赁；文化场馆管理 真服务；设备安装及加工；文化 服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等 娱乐、桑那、按摩、冲浪、养殖 需取得许可的培训）；休闲观光活动；打字复印；办 业，国内接待旅游服务，饮料， 公服务；停车场服务；旅游开发项目策划咨询；信 纯净水的生产销售，修理服务； 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食用农产 本企业生产产品及技术的进出口 品初加工；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美 业务；本企业生产所需的原辅材 术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术 料、仪器仪表、机械设备、零配 品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；农产品的生 件及技术的进出口业务；经营进 产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；市 料加工和"三来一补"业务；餐饮 场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；企业 服务、住宿服务；糕点及食品加 管理；体验式拓展活动及策划；日用品批发；日用 工；文化传播；房屋租赁；珠宝 品销售；日用电器修理；计算机及办公设备维修； 首饰、玉器、美术、工艺品的销 家政服务；商业综合体管理服务；食品进出口；礼 售；停车场；预包装食品兼散装 仪服务；外卖递送服务；货物进出口；技术进出口；

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食品、乳制品、生鲜肉类、农产 机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业 品、农副产品、水产品的销售（含 执照依法自主开展经营活动)许可项目：食品销售； 网上销售）；商务信息咨询、企业 餐饮服务；酒类经营；小餐饮、小食杂、食品小作 管理内部职（员）工培训、企业 坊经营；食品互联网销售；食品生产；饮料生产； 形象策划、市场营销策划、项目 烟草制品零售；旅游业务；住宅室内装饰装修；住 拓展服务、展览展示服务；普通 宿服务；歌舞娱乐活动；道路货物运输（不含危险 货物运输；卷烟和雪茄烟的销售。 货物）；洗浴服务；生活美容服务；理发服务。(依 （依法须经批准的项目，经相关 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 部门批准后方可开展经营活动）。 营活动，具体经营项目以审批结果为准)

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 3、审议通过《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见2021年9月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮

• 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告内容。

  • 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  • 四、备查文件

  • 1、公司第九届董事会第十六次会议决议

  • 2、公司独立董事关于关联交易事项出具的事前认可意见

  • 3、公司独立董事关于关联交易事项出具的独立意见 特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会 2021 年9 月10 日

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