Xi'AN CATERING CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 24, 2021

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2021—036

西安饮食股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次 会议通知于2021 年8 月9 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位 董事。

二、会议召开和出席情况

公司第九届董事会第十五次会议于2021 年8 月23 日在公司会议室 召开，应到董事9 名，实到董事9 名。公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长靳文平 先生主持。

三、议案的审议情况

• 1、审议通过《公司2021 年半年度报告及摘要》。

具体内容详见2021 年8 月25 日在《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告内容。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《公司2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。

具体内容详见2021 年8 月25 日在《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件

• 1、公司第九届董事会第十五次会议决议

• 2、公司独立董事就有关事项出具的独立意见 特此公告。

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