Xi'AN CATERING CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 21, 2021

西安饮食股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第十四次会议有关事项的 事前认可意见

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《关于上市公司建立独立 董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定和要求，作为西安饮食股份有限 公司的独立董事，我们以实事求是的态度和认真负责的精神，就公司第九届董事会 第十四次会议审议的有关事项进行了事前认真审阅，并发表如下意见：

1、拟审议的修订后的 2020 年度非公开发行 A 股股票的方案符合《公司法》《证 券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，方案符合公司发展战略、切实可行，有利于 进一步增强公司的综合竞争力和持续发展能力，符合公司和全体股东的利益。

2、修订后的 2020 年度非公开发行 A 股股票的发行对象为公司控股股东西安 旅游集团，上述发行对象认购本次非公开发行的股票构成关联交易。拟审议的修订 后的非公开发行 A 股股票关联交易相关议案的交易定价原则和方法恰当、合理， 关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所有 关规定。

3、在董事会审议修订后的 2020 年度非公开发行涉及关联交易的相关议案时， 关联董事需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的 规定。

综上所述，我们同意将上述事项提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

（此页无正文，系《西安饮食股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十四次会 议有关事项的事前认可意见》的签署页）

独立董事：

李秉祥 王周户 李成 2021 年 7 月 21 日