Xi'AN CATERING CO., LTD. — Audit Report / Information 2021

Mar 29, 2021

西安饮食股份有限公司 内部控制审计报告

希会审字(2021)1196号

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目 录

... ... ... ... $(1-2)$ 一、内部控制审计报告……

二、证书复印件

(一) 注册会计师资质证明

(二) 会计师事务所营业执照

(三) 会计师事务所执业证书

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2021)1196号

内部控制审计报告

西安饮食股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了西安饮食股份有限公司(以下简称贵公司)2020年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。

一、管理层对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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(本页无正文,系希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为西安饮食股份有 限公司出具的希会审字(2021)1196号《内部控制审计报告》之签章页。

中国注册会计师: (项目合伙人)

中国注册会计师:

2021年3月26日

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年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,组集有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

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610100470705 证书编号:
No.of Certificate

起准注册协会陕西省注册会计师协会

发证日期:	2007	现	ЭV
Date of Issuance		ſ۷	7m	٨d

型相 身份证号局 012730198703280028 日 . 期 1967-03-28 一起 Date of birth 345 當田 数色 岁 $\frac{1}{2}$ Identity card No. 변 $\vec{\bar{\mathbf{z}}}$ Workingunit Full name 工作单 놰 Sex ₩ ュ 挝 S)

年度检验登记 Annual Renowal Registration 效一年, Ã 本 $Th$ er year after this r

610100473006 证书编号: No. of Certificate

陕西省注册会计师协会 机准注册协会:

发证日期:	2014		车 35 月	$O_{1}$
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证书序号:0006585

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《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

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部门依法审批, 准千投行法册会计师之定

《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的。

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	操作	席合伙人: 尊	所 计师: 琢 ∢Μ 梅 柱 出 经	桉 望.场 M	执业证书编号:	批准执业文号:	我准执业日期:

会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

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租、出借、转让。

政部门交回《会计师事务所执业证书》。

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《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、

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应当向财政部门申请换发。

H ur 发证机关:《樂西省討政厅 口齿 2018 Ļ

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中华人民共和国时政部制