Xi'AN CATERING CO., LTD. — AGM Information 2021

Mar 29, 2021

西安饮食股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020年年度股东大会

2、召集人:本公司董事会。公司于 2021年3月26日召开第九届董事 会第十一次会议,审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性: 本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和本公司章程的规定。

4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统和互联网 投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。

5、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2021年4月23日下午14:30。

(2)网络投票时间:

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 4 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年4月23日上午 9:15 至下午15:00。

6、现场会议召开地点:公司会议室(西安市曲江新区雁翔路3001号 华商传媒文化中心2号楼14层)。

7、股权登记日:2021年4月19日。

8、出席对象:

(1)截止2021年4月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

1

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)见证律师。

二、会议审议事项

(一)提案名称:

1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》;

2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》;

3、审议《公司 2020 年度财务决算报告》;

• 4、审议《公司 2020 年度利润分配预案》;
• 5、审议《公司 2020 年年度报告及摘要》;

6、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》;

7、审议《关于向银行申请 2021 年度综合授信及流动资金贷款额度的 议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(二)披露情况:上述议案的详细内容,请详见 2021 年 3 月 30 日在 《证券时报》、《中国证券报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网 Http://www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	提案1:《公司2020年度董事会工作报告》	√
2.00	提案2:《公司2020年度监事会工作报告》	√
3.00	提案3:《公司2020年度财务决算报告》	√
4.00	提案4:《公司2020年度利润分配预案》	√
5.00	提案5:《公司2020年年度报告及摘要》	√
6.00	提案6:《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	提案7:《关于向银行申请2021年度综合授信及流动资金贷款额度的议案》	√

三、提案编码

四、出席现场会议的登记方法

(一)登记时间:2021年4月22日

(上午9:00---11:30,下午14:30--17:00)

(二)登记地点:公司董事会办公室(西安市曲江新区雁翔路3001号 华商传媒文化中心2号楼14层)

联系人:同琴

电话:029-82065865

传真:029-82065899

(三)登记方式:

1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续;符 合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人 股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

2、委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东,受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人 股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续;对于法人股东,由受委托代 理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账 户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件2。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记,提供的手续同上述 内容一致。

(四)本次股东大会出席者所有费用自理。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络 投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的第九届董事会第十一次会议决议。 特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会 2021年3月26日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:"360721",投票简 称:"饮食投票"。

2、填报表决意见。

填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先 对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021 年 4 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 23 日上午 9:15, 结束时间为当日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身 份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的 身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指 引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件 2:

授权委托书

委托参加会议名称:西安饮食股份有限公司2020年年度股东大会 委托人名称:

持有上市公司股份的性质和数量:

受托人姓名:

身份证号码:

对本次股东大会提案的明确投票意见指示(没有明确投票指示的,应当注 明是否授权由受托人按自己的意见投票):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	提案1:《公司2020年度董事会工作报告》	√
2.00	提案2:《公司2020年度监事会工作报告》	√
3.00	提案3:《公司2020年度财务决算报告》	√
4.00	提案4:《公司2020年度利润分配预案》	√
5.00	提案5:《公司2020年年度报告及摘要》	√
6.00	提案6:《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	提案7:《关于向银行申请2021年度综合授信及流动资金贷款额度的议案》	√

授权委托书签发日期和有效期限:

委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。