Xi'AN CATERING CO., LTD. — AGM Information 2017

Apr 12, 2017

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2017-013

西安饮食股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月25日在巨 潮资讯网上刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》。现根据有关规 定发布《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：本公司董事会。

• 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网

• 投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。

• 3、会议时间：

• （1）现场会议召开时间：2017年4月18日下午14:30。

• （2）网络投票时间：

• 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月18日上

• 午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

• 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月17日下午

• 15:00 至2017年4月18日下午15:00期间的任意时间。

• 4、现场会议召开地点：公司六楼会议室。

• 5、股权登记日：2017年4月12日。

• 6、出席对象：

• （1）截止2017年4月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）见证律师。

二、会议审议事项

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1

（一）提案名称：

1、审议《公司2016 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2016 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2016 年年度报告及摘要》；

4、审议《公司2016 年度财务决算报告》；

• 5、审议《公司2017 年度财务预算方案》；

6、审议《公司2016 年度利润分配预案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）披露情况：上述议案的详细内容，请详见2017 年3 月25 日在 《证券时报》、《中国证券报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网 Http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公司第八届董事会第四次会议决议 公告和公司第八届监事会第三次会议决议公告。

三、出席现场会议的登记方法

（一）登记时间：2017年4月17日

（上午9:00---11:30,下午14:30--17:00）

（二）登记地点：公司董事会办公室（西安市南二环西段27号西安旅 游大厦6层）

联系人：顾志国、同琴

电话：029-82065865 传真：029-82065899

（三）登记方式：

1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符 合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人 股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

2、委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人 股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代 理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账 户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件。

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2

• 3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述

• 内容一致。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络 投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其它事项

• 1、本次股东大会出席者所有费用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东 大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360721”，投票简

• 称：“饮食投票”。

• 2、议案设置及意见表决。

• （1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100

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3

议案1	审议《公司2016 年度董事会工作报告》	1.00
议案2	审议《公司2016 年度监事会工作报告》	2.00
议案3	审议《公司2016 年年度报告及摘要》	3.00
议案4	审议《公司2016 年度财务决算报告》	4.00
议案5	审议《公司2017 年度财务预算方案》	5.00
议案6	审议《公司2016 年度利润分配预案》	6.00

（2）填报表决意见。

填报表决意见，同意、反对、弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为 准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意 见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年4 月18 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00 —15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年4 月17 日下午3:00， 结束时间为2017 年4 月18 日下午3:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身 份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的 身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指 引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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4

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席西安 饮食股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 受托人姓名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持股数： 受托人签名： 委托人股东代码： 表决意见： 委托期限： 委托人签字： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单 位公章。

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