XIAMEN XINDECO LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 26, 2016

— 证券代码： 000701 证券简称：厦门信达 公告编号： 2016 63

厦门信达股份有限公司

关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1 、股东大会届次：厦门信达股份有限公司 2016 年度第三次临时股东大会 2 、召集人：公司董事会， 2016 年 8 月 25 日，公司第九届董事会 2016 年 度第六次会议审议通过《关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的议案》。

3 、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法 有效。

4 、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间： 2016 年 9 月 13 日 14:50

网络投票时间： 2016 年 9 月 12 日— 2016 年 9 月 13 日。其中：

（ 1 ）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 9 月 13 日 9:30 至 11:30 ， 13:00 至 15:00 ；

（ 2 ）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2016 年 9 月 12 日 15: 00 至 2016 年 9 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

5 、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系 统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。

6 、出席对象：

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（ 1 ）截至 2016 年 9 月 6 日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

（ 2 ）本公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ）本公司聘请的律师。

• 7 、现场会议召开地点：厦门市湖里区泗水道 669 号国贸商务中心十二楼会

• 议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

• 1 、关于修订《公司章程》部分条款的议案；

• 2 、公司发行 50 亿元超短期融资券的议案；

• 3 、关于公司 2016 年半年度计提资产减值准备的议案。

• （二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公 司章程》的规定，已经公司第九届董事会 2016 年度第六次会议审议，事项合法、 完备。

以上提案已于 2016 年 8 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上予以披露。

（三）特别强调事项

上述第 1 项议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以 上通过。

三、会议登记方法

1 、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托 书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记 手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函 或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

2 、登记地点：厦门市湖里区泗水道 669 号国贸商务中心十一楼

• 3 、登记时间： 2016 年 9 月 7 日上午 9:00 至 2016 年 9 月 7 日下午 5:00 。

四、参与网络投票的具体操作流程

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在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明 的内容和格式详见附件 1 。

五、其他事项

• 1 、联系方式

联系电话： 0592-5608117

联系传真： 0592-6021391

联系地址：厦门市湖里区泗水道 669 号国贸商务中心 11 楼

邮编： 361015

联系人：张凌君

• 2 、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

六、备查文件

厦门信达股份有限公司第九届董事会 2016 年度第六次会议决议。

厦门信达股份有限公司董事会

2016 年 8 月 25 日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序：

• 1 、投票代码： 360701 。

• 2 、投票简称：“信达投票”。

• 3 、议案设置及意见表决

• （ 1 ）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案内容	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	1.00
议案2	公司发行50亿元超短期融资券的议案	2.00
议案3	关于公司2016年半年度计提资产减值准备的议案	3.00

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100 。议案编码 1.00

• 代表议案 1 ，议案编码 2.00 代表议案 2 ，每一议案应以相应的委托价格分别申报。 （ 2 ）填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

• （ 3 ）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（ 4 ）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1 、投票时间 :2016 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 12 日 15:00 ，结束时间为

• 2016 年 9 月 13 日 15:00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司 2016 年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（签名或签章）： 法定代表人（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期： 有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

	委托人对审议事项的投票指示：
序号	表 决 事 项	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案
2	公司发行50亿元超短期融资券的议案
3	关于公司2016年半年度计提资产减值准备的议案

注：上述议案表决只能在同意、反对、弃权三项中选择一项，用√表示，否则无效。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

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