XIAMEN XINDECO LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Apr 27, 2016

— 证券代码： 000701 证券简称：厦门信达 公告编号： 2016 35

厦门信达股份有限公司

关于召开 2016 年度第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1 ．股东大会届次：厦门信达股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大

会

2 ．召集人：公司董事会， 2016 年 4 月 26 日，公司第九届董事会 2016 年 度第四次会议审议通过《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》。

3 ．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法 有效。

4 ．会议召开日期和时间：

现场会议召开时间： 2016 年 5 月 13 日 14 ： 50

网络投票时间： 2016 年 5 月 12 日 -2016 年 5 月 13 日。其中：

（ 1 ）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 13 日 9 ： 30 至 11 ： 30 ， 13 ： 00 至 15 ： 00 ；

（ 2 ）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2016 年 5 月 12 日 15 ： 00 至 2016 年 5 月 13 日 15 ： 00 期间的任意时间。

5 、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系 统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。

6 ．出席对象：

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（ 1 ）截至 2016 年 5 月 6 日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

（ 2 ）本公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ）本公司聘请的律师。

7 ．现场会议召开地点：厦门市湖里区兴隆路 27 号厦门信达股份有限公司七 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1 、关于 2016 年度增加外汇衍生品交易金额的议案；

2 、公司为全资子公司香港信达诺有限公司在金融机构申请的 13800 万美 元的授信额度提供担保，并授权董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律 文件并办理相关事宜，担保期限 1 年。

3 、公司为全资子公司信达资源新加坡有限公司在金融机构申请的 14500 万美元的授信额度提供担保，并授权董事长代表公司全权签署上述额度内有关的 法律文件并办理相关事宜，担保期限 1 年。

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规 和《公司章程》的规定，已经公司第九届董事会 2016 年度第四次会议审议， 事项合法、完备。

以上提案已于 2016 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上予以披露。 三、会议登记方法

1 、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委 托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登 记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信 函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

• 2 、登记地点：厦门市湖里区兴隆路 27 号信息大厦第 7 层

• 3 、登记时间： 2016 年 5 月 9 日上午 9 ： 00 至 2016 年 5 月 9 日下午 5 ： 00 。

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四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联 网投票，网络投票程序如下：

• （一）采用交易系统投票的投票程序：

1 、投票代码： 360701 。

• 2 、投票简称：“信达投票”。

— — 3 、投票时间： 2016 年 5 月 13 日的交易时间，即 9 ： 30 11 ： 30 和 13 ： 00

15 ： 00 。

4 、在投票当日，“信达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会 审议的议案总数。

• 5 、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式

• 对表决事项进行投票：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360701	信达投票	买入	对应申报价格

股东投票的具体程序为：

（ 1 ）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（ 2 ）输入投票代码 360701 ；

（ 3 ）在 “ 买入价格 ” 项下填报股东大会议案序号， 100 元代表总议案， 1.00 元 代表议案 1 ， 2.00 元代表议案 2 。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对 “ 总议案 ” 进行投票，视为所有议案表达相同意见。每一表决项相应的申报价格如 下表：

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	关于2016年度增加外汇衍生品交易金额的议案	1.00
2	公司为全资子公司香港信达诺有限公司在金融机构申 请的13800 万美元的授信额度提供担保，并授权董事 长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办 理相关事宜，担保期限1年。	2.00

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	3	公司为全资子公司信达资源新加坡有限公司在金融机 构申请的14500 万美元的授信额度提供担保，并授权 董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件 并办理相关事宜，担保期限1年。	3.00

（ 4 ）在 “ 委托数量 ” 项下输入表决意见， 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3 股代表弃权。

股代表弃权。
表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（ 5 ）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对 “ 总议案 ” 进行投票。如 股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投 票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见 为准。

（ 6 ）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。

（ 7 ）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 12 日下午 3 ： 00 ，结束 时间为 2016 年 5 月 13 日下午 3 ： 00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

五、其他事项

1 、联系方式

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联系电话： 0592-5608098 联系传真： 0592-6021391 联系地址：厦门市湖里区兴隆路 27 号信息大厦第 7 层

邮编： 361006 联系人：郑钪钪

2 、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

六、备查文件

厦门信达股份有限公司第九届董事会 2016 年度第四次会议决议。

厦门信达股份有限公司董事会 2016 年 4 月 26 日

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附件： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（签名或签章）： 法定代表人（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期： 有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

	委托人对审议事项的投票指示：
序号	表 决 事 项	同意	否决	弃权
1	关于2016年度增加外汇衍生品交易金额的议案
2	公司为全资子公司香港信达诺有限公司在金融机构申请的 13800 万美元的授信额度提供担保，并授权董事长代表公司全 权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，担保期限1 年。
3	公司为全资子公司信达资源新加坡有限公司在金融机构申请的 14500 万美元的授信额度提供担保，并授权董事长代表公司全 权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，担保期限1 年。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

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