XIAMEN XINDECO LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Sep 29, 2015

证券代码： 000701 证券简称：厦门信达 公告编号： 2015—75

厦门信达股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2015 年 9 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊登了《厦门信达股份 有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2015-73 ）。 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，现将公司召开 2015 年第 二次临时股东大会的有关情况提示如下：

一、召开会议基本情况

• 1 ．股东大会届次：厦门信达股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会

• 2 ．召集人：公司董事会， 2015 年 9 月 25 日，公司第九届董事会 2015 年

• 度第六次会议审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

3 ．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法 有效。

4 ．会议召开日期和时间：

现场会议召开时间： 2015 年 10 月 12 日 14 ： 50

网络投票时间： 2015 年 10 月 11 日 -2014 年 10 月 12 日。其中：

（ 1 ）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 10 月 12 日 9 ： 30 至 11 ： 30 ， 13 ： 00 至 15 ： 00 ；

（ 2 ）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2015 年 10 月 11 日 15 ： 00 至 2015 年 10 月 12 日 15 ： 00 期间的任意时间。

5 、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提

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供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系 统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。

6 ．出席对象：

（ 1 ）截至 2015 年 9 月 29 日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

（ 2 ）本公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ）本公司聘请的律师。

7 ．现场会议召开地点：厦门市湖里区兴隆路 27 号厦门信达股份有限公司七 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

序号	议案内容
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于发行8 亿元人民币短期融资券的议案
3	关于变更部分募集资金用途的议案
4	关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规 和《公司章程》的规定，已经公司第九届董事会 2015 年度第五次、第六次会 议审议，事项合法、完备。

以上第 1 项提案已于 2015 年 8 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上予以披露。

第 2-4 项提案已于 2015 年 9 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上予以披露。

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（三）特别强调事项

上述第 1 项议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以 上通过。

根据《上市公司股东大会规则（ 2014 年修订）》、《主板上市公司规范运作 指引》的要求，第 1 、 3 、 4 项议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司 将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股 东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5% 以 上股份的股东。

三、会议登记方法

1 、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委 托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登 记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信 函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

• 2 、登记地点：厦门市湖里区兴隆路 27 号信息大厦第 7 层

• 3 、登记时间： 2015 年 9 月 30 日上午 9 ： 00 至 2015 年 9 月 30 日下午 5 ： 00 。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联 网投票，网络投票程序如下：

• （一）采用交易系统投票的投票程序：

• 1 、投票代码： 360701 。

• 2 、投票简称：“信达投票”。

• 3 、投票时间： 2015 年 10 月 12 日的交易时间，即 9 ： 30 11 ： 30 和 13 ： 00

• 15 ： 00 。

• 4 、在投票当日，“信达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

• 审议的议案总数。

• 5 、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式

• 对表决事项进行投票：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360701	信达投票	买入	对应申报价格

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股东投票的具体程序为：

（ 1 ）输入买入指令；

（ 2 ）输入证券代码 360701 ；

（ 3 ）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号， 100 元代表总议案， 1.00 元代表议案 1 ， 2.00 元代表议案 2 ，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别 申报。股东对“总议案”进行投票，视为所有议案表达相同意见。本次股东大会 所有议案对应的申报价格为：

议案 序号	议案内容	对应申报 价格
100	总议案	100.00
1	关于修订《公司章程》的议案	1.00
2	关于发行8 亿元人民币短期融资券的议案	2.00
3	关于变更部分募集资金用途的议案	3.00
4	关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	4.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个 “总议案”，对应的委托价格为 100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股 东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投 票，以第一次投票为准。

（ 4 ）在“委托股数” 项下输入表决意见， 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3 股代表弃权。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

• （ 5 ）确认投票委托完成。

• 4 、计票规则：

• （ 1 ）股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的，以第

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一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投 票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总 议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案 进行表决，则以总议案的表决为准。

（ 2 ）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。

（ 3 ）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（ 4 ）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 10 月 11 日 15 ： 00 ，结束时 间为 2015 年 10 月 12 日下午 15 ： 00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1 、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

• 2 、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

• 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1 、联系方式

联系电话： 0592-5608098

联系传真： 0592-6021391

联系地址：厦门市湖里区兴隆路 27 号信息大厦第 7 层

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邮编： 361006

联系人：林慧婷

• 2 、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

六、备查文件

厦门信达股份有限公司第九届董事会 2015 年度第六次会议决议。

厦门信达股份有限公司董事会 2015 年 9 月 29 日

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附件： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（签名或签章）： 法定代表人（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期： 有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

序号	表 决 事 项	同意	否决	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于发行8 亿元人民币短期融资券的议案
3	关于变更部分募集资金用途的议案
4	关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

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