XIAMEN XINDECO LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

May 13, 2013

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2013—26

厦门信达股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．股东大会届次：厦门信达股份有限公司2013年第二次临时股东大会

• 2．召集人：公司董事会，2013年5月13日，公司第八届董事会2013年度

• 第四次会议审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

• 3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合

• 法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法 有效。

• 4．会议召开日期和时间：2013年5月29日（周三）上午9：00，会期半天

• 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式。

• 6．出席对象：

• （1）截至2013 年5 月22 日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 7．会议地点：厦门市湖里区兴隆路27 号厦门信达股份有限公司七楼会议室。

• 二、会议审议事项

• （一）提案名称

• 1、关于挂牌转让厦门三安电子有限公司股权的议案；

• 2、关于修订《公司章程》的议案。

• （二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规

和《公司章程》的规定，已经公司第八届董事会2013年度董事会第四次会议

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审议，事项合法、完备。

以上2 项提案已于2013 年5 月14 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上予以披露。

（三）特别强调事项

第2项提案《关于修订〈公司章程〉的议案》需经出席会议股东所持表决 权三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委 托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登 记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信 函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

2、登记地点：厦门市湖里区兴隆路27 号信息大厦第7 层

3、登记时间：2013 年5 月23 日上午9：00 至2013 年5 月23 日下午5：00。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：0592-5608098

联系传真：0592-6021391

联系地址：厦门市湖里区兴隆路27 号信息大厦第7 层

邮编：361006

联系人：林慧婷

2、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

厦门信达股份有限公司第八届董事会2013年度第四次会议决议。

厦门信达股份有限公司董事会

2013 年5 月13 日

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附件1： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司2013

年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（签名或签章）： 法定代表人（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期： 有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

	委托人对审议事项的投票指示：
序号	表 决 事 项	同意	否决	弃权
1	关于挂牌转让厦门三安电子有限公司股权的议案
2	关于修订《公司章程》的议案

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

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