XIAMEN XINDECO LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 31, 2012

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2012—54

厦门信达股份有限公司关于召开2012 年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．股东大会届次：厦门信达股份有限公司2012年第三次临时股东大会

• 2．召集人：公司董事会，2012年10月31日，公司第八届董事会2012年度

• 第九次会议审议通过《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

• 3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合

• 法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法 有效。

• 4．会议召开日期和时间：2012年11月16日（周五）上午9：00

• 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式。

• 6．出席对象：

• （1）截至2012 年11 月9 日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 7．会议地点：厦门市湖里区兴隆路27 号厦门信达股份有限公司七楼会议室。

• 二、会议审议事项

（一）提案名称

• 《关于控股子公司厦门市信达光电科技有限公司投资建设LED 封装及应用

• 产品项目的议案》

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规

和《公司章程》的规定，已经公司第八届董事会2012年度董事会第九次会议

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审议，事项合法、完备。

以上提案已于2012 年11 月1 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上予以披露。

三、会议登记方法

1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委 托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登 记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信 函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

2、登记地点：厦门市湖里区兴隆路27 号信息大厦第7 层

3、登记时间：2012 年11 月12 日上午9：00 至2012 年11 月12 日下午5：

00。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：0592-5608098

联系传真：0592-6021391

联系地址：厦门市湖里区兴隆路27 号信息大厦第7 层

邮编：361006

联系人：林慧婷

2、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

厦门信达股份有限公司第八届董事会2012年度第九次会议决议。

厦门信达股份有限公司董事会

2012 年10 月31 日

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附件1： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司2012 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（签名或签章）： 法定代表人（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期： 有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

	委托人对审议事项的投票指示：
序号	表 决 事 项	同意	否决	弃权
1	《关于控股子公司厦门市信达光电科技有限公司投资建设 LED封装及应用产品项目的议案》

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

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