XIAMEN XINDECO LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 28, 2012

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2012—36

厦门信达股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

公司于2012 年7 月11 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了《厦门信达股份有限公司关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2012-35）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 现将公司召开2012 年第二次临时股东大会的有关情况提示如下：

一、召开会议基本情况

• 1．股东大会届次：厦门信达股份有限公司2012年第二次临时股东大会 2．召集人：公司董事会

2012年7月10日，公司第八届董事会2012年度第五次会议审议通过《关于 召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法 有效。

4．会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2012年7月31日（周二）下午2：40

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为： 2012年7月31日9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2012年7月30日下午3：00至2012年7月31日下午3： 00期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东

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可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投 票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6．出席对象：

（1）截至2012 年7 月26 日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 7．会议地点：厦门市湖里区兴隆路27 号厦门信达股份有限公司七楼会议室。

• 二、会议审议事项

• （一）提案名称

• 1、关于修订《公司章程》的议案

• 2、《厦门信达股份有限公司股东回报规划（2012-2014年）》

• 3、《关于转让厦门信达免税商场有限公司65%股权暨关联交易的议案》 （二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规 和《公司章程》的规定，已经公司第八届董事会2012年度第五次会议审议， 事项合法、完备。

以上三项提案已于2012 年7 月11 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上予以披露。

（三）特别强调事项

• 第1 项提案《关于修订〈公司章程〉的议案》需经出席会议股东所持表决权

• 三分之二以上通过。

第3项提案《关于转让厦门信达免税商场有限公司65%股权暨关联交易的议 案》为关联交易事项，关联股东厦门国贸控股有限公司、厦门信息—信达总公司、 周昆山先生回避表决。

三、会议登记方法

• 1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委

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托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登 记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信 函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

• 2、登记地点：厦门市湖里区兴隆路27 号信息大厦第7 层

• 3、登记时间：2012 年7 月27 日上午9：00 至2012 年7 月27 日下午5：00。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：360701

• 2.投票简称：信达投票

• 3.投票时间：2012 年7 月31 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

4.在投票当日，“信达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会 审议的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2,3.00 元代表议案3。每一议案应以相应的委 托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100
1	关于修订《公司章程》的议案	1.00
2	《厦门信达股份有限公司股东回报规划（2012-2014年）》	2.00
3	《关于转让厦门信达免税商场有限公司65%股权暨关联 交易的议案》	3.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权。

代表弃权。
表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股

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弃权 3 股

（4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效 投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投 票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为 准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决 意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2012 年7 月30 日下午3：00，结束时 间为2012 年7 月31 日下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票 结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：0592-5608098

联系传真：0592-6021391

联系地址：厦门市湖里区兴隆路27 号信息大厦第7 层

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邮编：361006

联系人：林慧婷

2、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

六、备查文件

厦门信达股份有限公司第八届董事会2012年度第五次会议决议。

厦门信达股份有限公司董事会 2012 年7 月27 日

附件1： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人名称（签名或签章）： 法定代表人（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期： 有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

	委托人对审议事项的投票指示：
序号	表 决 事 项	同意	否决	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案
2	《厦门信达股份有限公司股东回报规划（2012-2014年）》
3	《关于转让厦门信达免税商场有限公司65%股权暨关联交易的议案》

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

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