XIAMEN XINDECO LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 9, 2011

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2011—25

厦门信达股份有限公司关于召开2011 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．股东大会届次：厦门信达股份有限公司2011年第二次临时股东大会 2．召集人：公司董事会，2011年7月7日，公司第八届董事会2011年度第

• 三次会议审议通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》。

3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法 有效。

• 4．会议召开日期和时间：2011年7月27日（周三）上午9：30

• 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场投票的方式。

• 6．出席对象：

• （1）截至2011 年7 月20 日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的律师。

  • 7．会议地点：厦门市湖里区兴隆路27 号厦门信达股份有限公司七楼会议室。

  • 二、会议审议事项

  • （一）提案名称

• 1、2011 年度公司向控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司提供财

• 务资助的议案；

2、2011 年度公司向控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司提供财务资 助的议案；

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3、2011 年度公司向控股子公司厦门信达通福汽车销售服务有限公司提供财 务资助的议案；

4、2011 年度公司向控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司提供财务 资助的议案；

5、2011 年度公司向控股子公司福建信田汽车有限公司提供财务资助的议案； 6、2011 年度公司向控股子公司南平信达通宝汽车销售有限公司提供财务资 助的议案；

7、2011 年度公司向控股子公司三明信达通宝汽车销售有限公司提供财务资 助的议案；

8、2011 年度公司向控股子公司厦门市信达光电科技有限公司提供财务资助 的议案；

9、2011 年度公司向控股子公司厦门信达汇聪科技有限公司提供财务资助的 议案；

10、2011 年度公司向控股子公司厦门信达免税商场有限公司提供财务资助的 议案；

11、2011 年度公司向控股子公司厦门信达安贸易有限公司提供财务资助的议 案；

12、2011 年度公司向控股子公司信达石油（厦门）有限公司提供财务资助的 议案；

13、2011 年度公司控股子公司厦门信达房地产开发有限公司向丹阳信达房地 产开发有限公司提供财务资助的议案；

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规 和公司章程的规定，已经公司第八届董事会2011年度董事会第三次会议审议， 事项合法、完备。

以上项提案已于2011 年7 月9 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上予以披露。

三、会议登记方法

1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登 记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信 函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

• 2、登记地点：厦门市湖里区兴隆路27 号信息大厦第7 层

• 3、登记时间：2011 年7 月22 日上午9：00 至2011 年7 月22 日下午5：00。

四、其他事项

• 1、联系方式

联系电话：0592-5608098

联系传真：0592-6021391

联系地址：厦门市湖里区兴隆路27 号信息大厦第7 层

邮编：361006

联系人：林慧婷

• 2、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

公司第八届董事会2011年度第三次会议决议。

厦门信达股份有限公司董事会

2011 年7 月7 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附件1： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司2011

年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人名称（签名或签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 受托日期： 有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

	委托人对审议事项的投票指示：
序号	表 决 事 项	同意	否决	弃权
1	2011年度公司向控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案
2	2011年度公司向控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案
3	2011年度公司向控股子公司厦门信达通福汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案
4	2011年度公司向控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案
5	2011年度公司向控股子公司福建信田汽车有限公司提供财务资助的议案
6	2011年度公司向控股子公司南平信达通宝汽车销售有限公司提供财务资助的议案
7	2011年度公司向控股子公司三明信达通宝汽车销售有限公司提供财务资助的议案
8	2011年度公司向控股子公司厦门市信达光电科技有限公司提供财务资助的议案
9	2011年度公司向控股子公司厦门信达汇聪科技有限公司提供财务资助的议案
10	2011年度公司向控股子公司厦门信达免税商场有限公司提供财务资助的议案
11	2011年度公司向控股子公司厦门信达安贸易有限公司提供财务资助的议案
12	2011年度公司向控股子公司信达石油（厦门）有限公司提供财务资助的议案
13	2011年度公司控股子公司厦门信达房地产开发有限公司向丹阳信达房地产开发有限公司提供财务资助的议案

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==