XIAMEN XINDECO LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Mar 9, 2010

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2009—07

厦门信达股份有限公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．召集人：公司董事会

2．2010年3月8日，董事会已审议通过《关于召开公司2010年第一次股东大 会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规 则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

3．会议召开日期和时间：2010年3月26日（周五）上午9：30

4．会议召开方式：本次股东大会采用现场投票的方式。

5．出席对象：

（1）截至2010 年3 月19 日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6．会议地点：公司七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、关于修订公司《章程》部分条款的议案：

(1)公司章程原“第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经厦门市人民政府授权机关批准，以募集方式设立；在厦门市工商行政 管理局注册登记，取得营业执照,营业执照号：350206154996787。”

修改为“第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经厦门市人民政府授权机关批准，以募集方式设立；在厦门市工商行政

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管理局注册登记，取得营业执照,营业执照号：350200100011224。”

(2)公司章程原“第五条 公司住所：厦门信宏大厦2 楼，邮政编码：361006。” 修改为“第五条 公司住所：厦门市湖里区兴隆路27 号第7 层，邮政编码：361006。”

2、关于变更会计师事务所的议案（内容详见同日刊登于《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门信达股份有限公司变更会计师事务所 的公告》。

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规 和公司章程的规定，已经公司第七届董事会2010年度董事会第三次临时会议 审议，事项合法、完备。

以上提案已于2010 年3 月10 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上予以披露。

三、会议登记方法

1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委 托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登 记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信 函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

• 2、登记地点：厦门市湖里区兴隆路27 号信息大厦第7 层

• 3、登记时间：2010 年3 月22 日上午9：00 至2010 年3 月22 日下午5：00。 四、其他

1、联系方式

联系电话：0592-5608098

联系传真：0592-6021391

联系地址：厦门市湖里区兴隆路27 号信息大厦第7 层

邮编：361006

联系人：林慧婷

• 2、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

厦门信达股份有限公司董事会

2010 年3 月8 日

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附件1： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司2010

年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期：

有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

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