XIAMEN XINDECO LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 9, 2007

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2007—021

厦门信达股份有限公司董事会决议公告 暨召开 2007 年第一次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

厦门信达股份有限公司第六届董事会临时会议于2007 年8 月8 日在公司二 楼会议室召开，会议通知于2007 年8 月3 日以书面形式发出。会议应到董事9 人，现场到会董事7 人，独立董事陈颖杰、童锦治因在外地采取通讯方式表决。符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

董事会审议通过以下议案：

一、审议通过《关于对厦门EPCOS 有限公司增加投资暨关联交易的议案》。 （同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票，董事周昆山先生因兼任厦门EPCOS 有限公司董事为关联董事，采取回避表决）

公司的参股公司厦门EPCOS 有限公司注册资本由1700 万元增加至14466.70 万元。公司控股子公司厦门信达电子有限公司拟以实物资产增加出资 51,064,079.70 元,占40%股份;爱普科斯(中国)投资有限公司以现金增加出资 76,602,920.30 元,占60%股份。（详细内容见《厦门信达股份有限公司对外投资 暨关联交易公告》）

独立董事郑学军先生、陈颖杰先生、童锦治女士就上述关联交易，事前进行 了了解，并以书面方式表示认可，并就此事项发表了独立意见：

对厦门EPCOS有限公司增加投资是基于公司现实需要和长远发展考虑的，符 合公司和全体股东的利益。

本次关联交易表决程序符合《公司法 》等法律法规及《公司章程》、《公 司治理细则》的有关规定，关联董事进行了回避表决。依据《深圳证券交易所股 票上市规则》的规定，本次交易需提交公司股东大会审议。

本次关联交易以经评估后的资产价值作为出资依据，关联交易价格合理， 符合公开、公平、公正的原则，不存在董事会及关联董事违反诚信原则，损害 公司及中小股东利益的情形。同意该项关联交易 。

二、审议通过《关于向厦门EPCOS 有限公司出售资产暨关联交易的议案》。 （同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票，董事周昆山先生因兼任厦门EPCOS 有限公司董事为关联董事，采取回避表决）

公司及控股子公司厦门信达电子有限公司拟向厦门EPCOS 有限公司出售包 括建筑物、设备、无形资产、在建工程、存货在内的资产共计131,935,920.30 元。（详细内容见《厦门信达股份有限公司出售资产暨关联交易公告》）

独立董事郑学军先生、陈颖杰先生、童锦治女士就上述关联交易，事前进行 了了解，并以书面方式表示认可，并就此事项发表了独立意见：公司出售资产主 要是加强与爱普科斯(中国)投资有限公司的合作深度，有利于公司利用EPCOS的 品牌及技术优势发展电子元件业务，有助于提升公司产品在国内外市场上的竞争 力，将进一步增强本公司盈利能力。

本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司 治理细则》的有关规定，关联董事进行了回避表决。依据《深圳证券交易所股票 上市规则》的规定，本次交易需提交公司股东大会审议。

本次关联交易以经评估后的资产价值作为转让依据，关联交易价格合理，符 合公开、公平、公正的原则，不存在董事会及关联董事违反诚信原则，损害公司 及中小股东利益的情形。交易对方信用良好，此次交易股权转让款能按时收到， 不会形成坏帐。同意该项关联交易 。

三、审议通过召开公司2007 年第一次临时股东大会的议案。（同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票）

• 上述一—二项议案尚需提交公司2007 年第一次临时股东大会审议通过。 现将公司2007 年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

• （一）、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2007 年8 月27 日上午9 时，会期半天

• 2、召开地点：公司二楼会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

• 1）、公司董事、监事及高级管理人员、律师。

• 2）、截止2007 年8 月20 日下午3：00 交易结束后在中国证券登记结算有限

• 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司的股东。

• （二）、会议审议事项

• 1）、审议《关于对厦门EPCOS 有限公司增加投资暨关联交易的议案》；

• 2）、审议《关于向厦门EPCOS 有限公司出售资产暨关联交易的议案》。

• （三）、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委 托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登 记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信 函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

2、登记时间：2007 年8 月21 日上午9：00 至2007 年8 月21 日下午5：00。 3、登记地点：厦门湖里信宏大厦二楼

（四）、其他事项

联系电话：0592-5608098 联系传真：0592-6021391 联系地址：厦门湖里信宏大厦二楼 邮编：361006

会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

2007 年8 月8 日

附件1、

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司2007 年 第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。