XIAMEN XINDECO LTD. — Board/Management Information 2014

Aug 13, 2014

— 证券代码： 000701 证券简称：厦门信达 公告编号： 2014 51

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司第九届董事会 2014 年度第六次会议通知于 2014 年 8 月 1 日以电子邮件形式发出。会议于 2014 年 8 月 12 日在公司七楼会议室以 现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。由董事长杜少华先生主持 会议，公司监事列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项 :

1 、审议通过公司 2014 年半年度报告及摘要。（同意票： 9 票 反对票： 0 票 弃权票： 0 票）

• 2 、审议通过公司 2014 年半年度利润分配方案。（同意票： 9 票 反对票： 0

• 票 弃权票： 0 票）

公司 2014 年半年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

• 3 、审议通过公司 2014 年第二季度核销部分资产的议案。（同意票： 9 票 反

• 对票： 0 票 弃权票： 0 票）

同意对公司部分明确表明无法收回的资产进行核销。

此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见刊载于 2014 年 8 月 14 日 的巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

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此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司核销部分资产的公告》，刊 载于 2014 年 8 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

• 4 、审议通过《关于2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

• （同意票： 9 票 反对票： 0 票 弃权票： 0 票）

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2014 年 8 月 14 日的巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

《关于2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊载于 2014 年 8 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

5 、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。（同意票： 9 票 反对票： 0 票 弃权票： 0 票）

此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见刊载于 2014 年 8 月 14 日 的巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》，刊载于 2014 年 8 月 14 日《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

本议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。

6 、审议通过公司在原向中国进出口银行申请 14 亿元授信额度的基础上再 追加申请 8 亿元授信额度，此次申请后本公司合计向中国进出口银行申请授信额 度为人民币 22 亿元，期限两年。（同意票： 9 票 反对票： 0 票 弃权票： 0 票）

7 、审议通过公司控股子公司厦门市信达安贸易有限公司在原向中国进出口 银行申请 6 亿元授信额度的基础上再追加申请 3 亿元授信额度，此次申请后本 公司控股子公司厦门市信达安贸易有限公司合计向中国进出口银行申请授信额

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• 度为人民币 9 亿元，期限两年。（同意票： 9 票 反对票： 0 票 弃权票： 0 票） 8 、审议通过关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案（同意票： 9 票 反

对票： 0 票 弃权票： 0 票）

公司定于 2014 年 9 月 1 日召开 2014 年第三次临时股东大会。议案具体内 容详见《厦门信达股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》， 刊载于 2014 年 8 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

• 上述第 5 项议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件

• 1 、厦门信达股份有限公司第九届董事会 2014 年度第六次会议决议。

• 2 、独立董事意见

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

2014 年 8 月 12 日

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