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**厦门信达：第五届董事会临时会议决议公告

**2003-12-30 06:34

证券代码：000701　　　　证券简称：厦门信达　　　公告编号：2003-035

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门信达股份有限公司第五届董事会临时会议于2003年12月29日在公司二楼会议室召开。

会议应到董事9人，实到董事5人。董事江浩因故未能出席，委托董事杜少华代为出席表决；独

立董事陈颖杰、童锦治、董事林列因故未能出席，采取通讯方式表决。监事列席会议。会议由

董事长周昆山主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

董事会审议通过以下议案：

一、根据经营需要，同意于2003年12月31日终止控股子公司厦门信达免税商场有限公司与

厦门华达联百货有限公司签定的《承包经营合同书》。该事项对公司经营业绩无重大影响。

二、同意控股子公司厦门信达网络科技有限公司将持有的厦门掌通信息科技有限公司

34.09%的股权以38.5万美元转让给INDEX CORPORATION。本次股权转让完成后，公司将不再持

有厦门掌通信息科技有限公司的股权。

厦门掌通信息科技有限公司成立于2001年11月15日，注册地址：厦门市思明软件园，注

册资本：110万美元，经营范围：计算机软件、硬件、网络应用软件、资源分配器等网络产品

及信息技术的开发生产等。截止2003年11月30日（未经审计）该公司资产总额8,792,189.38

元，负债143,947.05元。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

2003年12月30日

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