Xiamen Xiangyu Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Oct 28, 2015

证券代码： 600057 证券简称：象屿股份 公告编号： 2015-058 号 厦门象屿股份有限公司

关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期： 2015 年 11 月 16 日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2015 年第三次临时股东大会

• ( 二 ) 股东大会召集人：董事会

• ( 三 ) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式

• ( 四 ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间： 2015 年 11 月 16 日 15 点 00 分

召开地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 1 号会议室。

( 五 ) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 11 月 16 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 。

( 六 ) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

( 七 ) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于增加2015 年度远期外汇交易额度 的议案	√
2	关于2015 年度补充日常关联交易的议 案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，详见 公司刊登于 2015 年 10 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》以 及上海证券交易所网站的公司董事会决议及相关公告（公告编号：临

2015-055 号、 2015-056 号、 2015-057 号）。

• 2 、 特别决议议案：无

3 、 对中小投资者单独计票的议案： 1 、

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 2

应回避表决的关联股东名称：厦门象屿集团有限公司、象屿地产 集团有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项

一 ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

( 二 ) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

( 三 ) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额 选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投 票。

( 四 ) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

( 五 ) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

一 ( ) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股 东。

东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600057	象屿股份	2015/11/9

( 二 ) 公司董事、监事和高级管理人员。

( 三 ) 公司聘请的律师。

( 四 ) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1 、登记时间： 2015 年 11 月 13 日，上午 9:00-12:00 ，下午 14:00-17:00 。 2 、登记地点：厦门国际航运中心 E 栋 9 楼

• 3 、登记方式：

（ 1 ）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理 人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登 记。

（ 2 ）法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人 授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进 行登记。

（ 3 ）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明

“ 股东大会 ” 字样。

六、 其他事项

• 1 、会议联系人：廖杰、赖晓娟，电话： 0592-5603397 ，传真：

0592-5051631 ，电子邮箱： stock@xiangyu.cn 。

• 2 、出席会议的股东费用自理；

• 3 、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携

• 带身份证明、授权委托书等原件，签到入场；

• 4 、股东大会授权委托书格式请参考附件一。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2015 年 10 月 29 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

厦门象屿股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 11 月 16 日召开的贵公司 2015 年第三次临时股东大会，并代为行使 表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加2015年度远期外汇交 易额度的议案
2	关于2015年度补充日常关联交 易的议案；

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 “√” ， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。