Xiamen Xiangyu Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Oct 9, 2015

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：2015- 050 号

厦门象屿股份有限公司

关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年10月26日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

• 2015 年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

• 召开的日期时间：2015 年10 月26 日 15 点 00 分

• 召开地点：厦门国际航运中心E 栋11 楼1 号会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 网络投票起止时间：自2015 年10 月26 日

至2015 年10 月26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

未征集投票权。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于放弃对关联人出让黑龙江象屿农 业物产有限公司20%股权之优先受让权 的议案	√

• 1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，详见 公司刊登于2015 年10 月10 日的《上海证券报》、《中国证券报》 以及上海证券交易所网站的公司董事会决议及相关公告（公告编

• 号：临2015-046 号、2015-047 号）。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的 证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网 址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台 进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一 股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相 同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表 决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

司股东。

司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600057	象屿股份	2015/10/20

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、登记时间：2015年10月23日，上午9:00-12:00，下午

14:00-17:00。

• 2、登记地点：厦门国际航运中心E栋9楼

• 3、登记方式：

（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理 人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登 记。

（2）法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人 授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进 行登记。

• （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注

• 明“股东大会”字样。

六、 其他事项

• 1、会议联系人：廖杰、赖晓娟，电话：0592-5603397，传真：

0592-5051631，电子邮箱：stock@xiangyu.cn。

• 2、出席会议的股东费用自理；

• 3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携

• 带身份证明、授权委托书等原件，签到入场；

• 4、股东大会授权委托书格式请参考附件一。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2015 年10 月10 日

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门象屿股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年 10 月26 日召开的贵公司2015 年第二次临时股东大会，并代为行使 表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于放弃对关联人出让黑龙 江象屿农业物产有限公司20% 股权之优先受让权的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选 择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的， 受托人有权按自己的意愿进行表决。