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Nov 27, 2012

厦门象屿股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会会议文件

2012 年12 月

目 录

2012 年第四次临时股东大会议程 ............................ 3 议题一：关于聘请2012 年度内部控制审计机构的议案 .......... 4 议题二：关于变更经营范围的议案 ........................... 5

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厦门象屿股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会议程

会议时间： 2012 年12 月4 日上午9:30 时

会议地点： 厦门市象屿保税区银盛大厦9 楼培训室 会议议程：

• 一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股

• 份总数。

二、审议以下议案：

• 1、关于聘请2012 年度内部控制审计机构的议案；

• 2、关于变更经营范围的议案.

• 三、股东发言提问。

• 四、投票表决。

• 五、会议秘书组统计投票表决结果。

• 六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议。

• 七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书。

• 八、会议结束。

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议题一：关于聘请2012 年度内部控制审计机构的议案

各位股东：

公司第五届董事会第二十二次会议已审议通过了《关于聘请2012 年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所为公司 2012 年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会（审 计委员会）决定其2012 年度内部控制审计费用。

以上议案,请审议。

厦门象屿股份有限公司

董 事 会

2012 年12 月4 日

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议题二：关于变更经营范围的议案

各位股东：

公司第五届董事会第二十二次会议已审议通过了《关于变更经营 范围的议案》，同意在原经营范围基础上增加“钢材仓储加工；批发： 预包装食品、散装食品”，并相应修改公司章程第十七条，同时提请 股东大会授权董事会办理相关工商变更登记事宜。

原章程第十七条修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围 是： 1、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口的商品目录）， 但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；2、批发：纺 织品、棉花、饲料、服装、建筑材料、五金交电、化工材料（须经前 置审批许可的项目除外）、金属材料、包装材料、室内装饰材料、日 用百货、机械电子设备、汽车零配件、摩托车零配件、矿产品（国家 专控产品除外）、化肥；销售：燃料油（不含成品油及须经前置审批 许可的项目），收购农副产品（不含粮食、种子）；3、货物运输代理 及咨询服务、货物仓储及相关服务的物流代理服务（以上不含货物运 输）,物流供应链管理咨询服务，物流信息系统开发； 4、钢材仓储加 工；5、批发：预包装食品兼散装食品； 6、物流园区相关项目的开发 经营，房地产租赁服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在 取得有关部门的许可后方可经营。）”

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