Xiamen Xiangyu Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 8, 2012

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2012-022 号

厦门象屿股份有限公司

关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

特别提示： 本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：

现场会议时间：2012年9月25日上午9：30时

• 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

• 4、现场会议召开地点：厦门市象屿保税区银盛大厦9楼培训室

• 5、股权登记日：2012年9月20日

• 6、会议出席对象

（1）凡2012年9月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及 参加表决。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

• 1、关于象屿保税区一期29DHJ地块土地收储的议案；

• 2、关于补选监事的议案；

根据公司章程规定，补选监事将通过累积投票方式选举。

三、参加现场会议的登记事项

1、登记时间：2012年9月24日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记方式：

（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人 身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

• （2）法人股东须持营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定

代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。

• （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大

• 会”字样。

• 3、登记地点：厦门市象屿保税区银盛大厦9楼

电 话：0592-5603375

传 真：0592-5051631

邮 编：361022

联系人：廖杰、曹丽

• 四、其他事项：

• 1、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

• 2、出席会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授

• 权委托书等原件，签到入场；

• 3、股东大会授权委托书格式请参考附件一。

专此公告。

厦门象屿股份有限公司

董 事 会 2012 年9 月8 日

附件一：

厦门象屿股份有限公司

股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表 单位/个人，出席厦门象屿股份有 限公司二0一二年第三次临时股东大会，并依照以下指示行使表决权。

序 号	审议事项	审议事项	审议事项	赞 成	反 对	弃 权
1	关于象屿保税区一期29DHJ地块土地收储的议案
				表决票数
2	关于补选监事的议案	监事候选人	王剑莉

说明：针对第2个议案，请在“表决票数”栏目下填写投给监事候选人的相 应票数。在本议案中，表决票数等于股东持有的股份数。

委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

注：

• 1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的 方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

• 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。