Xiamen Xiangyu Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 28, 2009

证券代码：600057 证券简称：*ST夏新 公告编号：临2009-035号

夏新电子股份有限公司 管理人投票委托征集函

夏新电子股份有限公司（以下简称“公司”）管理人作为征集人向公司股东征集 拟于 2009 年 11 月 13 日下午召开的夏新电子股份有限公司出资人会议（以下简称 “ 出 资人会议 ” ）投票权（以下简称 “ 本次征集投票权 ” ），审议《重整计划草案中涉及出 资人权益调整事项》（以下简称《出资人权益调整事项》），特向公司股东发出本 投票委托征集函（以下简称 “ 本函 ” ），具体内容如下：

一、征集人声明

• 1 、作为公司管理人，征集人仅对出资人会议审议的《出资人权益调整事项》

• 向公司股东征集投票权而制作并签署本函。

• 2 、征集人保证本函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

• 准确性、完整性承担法律责任；征集人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、 操纵市场等欺诈行为。

• 3 、本次征集投票权以无偿方式公开进行，在指定报刊上公告本函，未有擅自

• 发布信息的行为。

• 4 、本函仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

二、本次征集事项

本次出资人会议拟审议的《出资人权益调整事项》。

三、出资人会议的基本情况

公司管理人已于 2009 年 10 月 29 日发出关于召开出资人会议的公告，并定于

2009 年 11 月 13 日召开出资人会议，出资人会议的基本情况详见《夏新电子股份有限 公司管理人关于召开出资人会议的公告》

为保护全体股东的利益，公司管理人向公司全体股东征集本次出资人会议投票 权，使公司全体股东特别是中小股东充分行使权利，充分表达自己的意愿。

公司全体股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和 征集投票中的一种方式，不能重复投票。

• 1 、如果同一股份通过现场、征集投票重复投票，以现场投票为准；

• 2 、如果同一股份多次委托征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

四、征集方案

本次征集投票权方案，具体内容如下：

• 1 、征集对象：截止 2009 年 11 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

• 司登记在册的公司全体股东。

• 2 、征集时间： 2009 年 11 月 7 日 —11 月 12 日（正常工作日 10:00——16:00 ）。

• 3 、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过发布公告的方

• 式公开进行。

4 、征集程序和步骤

第一步：征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，应按本报告书附件确 定的格式和内容逐项填写股东委托投票权的授权委托书。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

（1）委托投票的股东为法人股东的，应提交通过最近年度工商年检的法人营业 执照复印件、股东账号卡复印件、授权委托书原件、法定代表人身份证明及身份证 复印件。法人股东按照上述规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖单 位公章（骑缝章）。

（2）委托投票的股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件（复印件需能清 晰辨认）、股东账号卡复印件、授权委托书原件。

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证， 并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署

的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票的股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在规定的征集 时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式，按本函 指定地址送达。采取专人送达或采取挂号信函或特快专递方式的，以本函指定收件 人的签收时间为送达时间。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为： 地址： 厦门市海沧区霞光路 102 号夏新电子城

收件人：夏新电子股份有限公司董事会办公室

邮政编码： 361012 电话： 0592-6516777 转 3550

传真： 0592-5051631 5127609

未在本函规定征集时间内的送达为无效送达，不发生授权委托的法律后果，授 权股东可按有关规定自行行使本次出资人会议的投票权。

5 、授权委托规则

委托投票股东提交的授权委托书及相关文件送达后，由征集人委托律师按下述 规则对提交文件进行审核。经审核确认有效的授权委托结果将提交征集人。经审核， 全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

• （1）本函征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• （2）应在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• （3）股东已按本函附件规定的格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，

• 提交相关文件完整、有效；

• （4）提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符； （5）未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。

• 6 、其他

• （1）股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的，股

• 东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委 托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人 进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

（2）股东将征集事项的投票权委托征集人后，在现场会议登记时间截止前以书 面形式明示撤销对征集人授权委托的， 征集人将视为其授权委托自动失效。

（3）股东将征集事项的投票权除征集人外又委托其他人行使并出席会议的，且 在现场会议召开前未以书面形式明示撤销对征集人授权委托的，其对征集人的授权 委托为唯一有效的授权委托。

（4）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，征集人将视为委托股东对征集 事项的授权委托无效。

六、征集人已经采取了审慎合理的措施，对本函涉及内容进行了详细审查， 保 证本函内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

征集人：夏新电子股份有限公司管理人 二○○九年十月二十九日

附件：股东委托投票的授权委托书（复印有效）

授权委托书

授权委托人声明：本人 / 本公司在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本 次征集投票权而制作并公告的《夏新电子股份有限公司管理人投票委托征集函》（以 下简称《投票委托征集函》）全文、召开夏新电子股份有限公司出资人会议（以下 简称 “ 出资人会议 ” ）的会议通知及其他相关文件，对本次征集投票权之目的、征集 方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。在出资人会议召开前，本 人 / 本公司有权随时按《投票委托征集函》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下 对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

征集人（被授权委托人）声明：征集人已按有关规定编制并公告了《投票委托 征集函》，并将按照授权委托人的投票指示参加出资人会议行使投票权。

本人 / 本公司作为授权委托人，玆授权委托夏新电子股份有限公司管理人代表本 人 / 本公司出席于 2009 年 11 月 13 日召开的现场出资人会议，并按本授权委托书的指 示对会议审议事项行使投票权。

本人 / 本公司对本次征集投票权审议事项的投票意见：

本人/本公司对本次征集投票权审议事项的投票意见：
审议事项	赞成	反对	弃权
重整计划草案中涉及出资人权益调整事项

（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权 并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权 委托人对审议事项的授权委托无效。）

授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至相关股东会议结束。 授权委托人姓名或名称：

授权委托人身份证号码或组织机构代码：

授权委托人股东账号：

授权委托人持股数量：