Xiamen Xiangyu Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Aug 29, 2005

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证券代码：600057 股票简称：夏新电子 编号：临 2005-008 号

夏新电子股份有限公司 2005 关于召开 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

根据 2005 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第十四次会议决议（公告刊登于 2005 年 8 月 26 日中国证券报、上海证券报），本公司董事会决定召开公司 2005 年第一次 临时股东大会,有关事项安排如下：

（一） 会议时间：2005 年 9 月 29 日上午 9：00；

（二） 会议地点：厦门市海沧新阳工业区夏新电子城会议室 （三） 会议议程：

本次会议审议以下议案：

关于转让上海杰得微电子有限公司股权的议案

拟以 4000 万元人民币的价格将本公司持有的该公司 70%的股权转让给 Jade Technologies Co. Ltd.根据上海立信长江会计师事务所有限公司出具的信长会师报 字（2005）第 22335 号《关于上海杰得微电子有限公司截止 2005 年 7 月 31 日净资产 审计报告》，截止 2005 年 7 月 31 日上海杰得微电子有限公司的净资产为 9,972,446.78 元，资产总额为 22,974,048.09 元。该公司 2004 年度的主营业务收入为零，净利润 为-1552 万元，预计本次股权转让产生的利润为 3300 万元。

（四）出席对象：

1、截止 2005 年 9 月 23 日下午上海证券交易所 A 股收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；

2 、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的中介机构代表及董事会邀请的其他人员。

• （五）出席会议的方法：

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1 、法人股东持单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证 出席；个人股东持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的此持股证明出席；因故 不能出席者，可以书面委托代表出席并行使表决权。

2、登记日期：2005 年 9 月 28 日上午 8 时－12 时，下午 2 时－5 时，到本公司证 券部办理出席登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

3、本次股东大会会期半天，交通、食宿由股东自理。

联系人：吕东、廖杰

联系电话：0592－5058123 转 3500 联系传真：0592－5127609

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表 单位(个人)出席夏新电子股份有限公司

2005 年第一次临时股东大会并行使表决权。 委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：2005 年 月 日

夏新电子股份有限公司

董 事 会 2005 年 8 月 29 日