XIAMEN UX IC CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 29, 2025

证券简称：优迅股份

公告编号：2025-008

证券代码：688807

厦门优迅芯片股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年1月16日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年1 月16 日 14 点00 分 召开地点：厦门市软件园观日路52 号402 公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年1 月16 日

至2026 年1 月16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

• （七）涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集投票权。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于修订公司章程并办理变更登记等手续的议案	√
2	关于制订股东会网络投票实施细则的议案	√
3	关于为公司及董事、高级管理人员等主体购买责任保险的议案	√
4	关于使用部分自有资金进行现金管理和委托理财的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025 年12 月28 日召开的第一届董事会第十五次会议审 议通过。具体内容详见公司于2025 年12 月30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司将于2026 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登《2026 年第一次临时股东会会议资料》。 2、特别决议议案：1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：柯炳粦、厦门科迅科技发展合伙企业（有限合 伙）、陈涵霖、厦门芯优迅科技发展合伙企业（有限合伙）、厦门芯聚才科技发展 合伙企业（有限合伙）、厦门优迅管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688807	优迅股份	2026/1/7

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会的，应出示本人身 份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执 照复印件（加盖公章）；委托代理人出席股东会的，应出示委托代理人的身份证 原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、法定代表人/执行 事务合伙人委派代表依法出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖 公章）、企业营业执照复印件（加盖公章）。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，应出示本人身份证原件；委托代理 人出席的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见 附件1）和受托人身份证原件。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或传真方式 登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东名称/姓 名、股东账户、持有表决权股份数量、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上 述1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时 需携带原件，须在登记时间2026 年01 月14 日下午17:00 前送达登记地点， 公司不接受电话方式办理登记。

（二）现场登记时间：2026 年01 月14 日（上午9:30-12:00，下午13:00-17:00） （三）现场登记地点：厦门市软件园观日路52 号402

六、 其他事项

• （一）出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。

• （二）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到。

• （三）会议联系方式：

• 1、联系地址：厦门市软件园观日路52 号402

• 2、联系电话：0592-2518169

• 3、联系人：杨霞

特此公告。

厦门优迅芯片股份有限公司董事会 2025 年12 月30 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门优迅芯片股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年1 月16 日 召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程并办理变更登记等手续的议案
2	关于制订股东会网络投票实施细则的议案
3	关于为公司及董事、高级管理人员等主体购买责任保险的议案
4	关于使用部分自有资金进行现金管理和委托理财的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。