Xiamen Tungsten Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jun 28, 2022

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-063

厦门钨业股份有限公司

关于召开2022 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年7月14日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2022 年第四次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年7 月14 日 14 点30 分

召开地点：厦门市展鸿路81 号特房波特曼财富中心A 座21 层本公司1 号会 议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2022 年7 月14 日

至2022 年7 月14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规 范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1.00	《关于调整2022年日常关联交易预计的议案》	√
1.01	《关于调整2022 年度与中钨高新材料股份有限 公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预 计的议案》	√
1.02	《关于调整2022 年度与福建省冶金（控股）有 限责任公司及其直接或间接控股公司日常关联 交易预计的议案》	√
1.03	《关于调整2022 年度与日本联合材料公司及其 直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》	√
2	《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》	√
3	《第二期员工持股计划管理办法》	√
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工 持股计划相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第七次会 议审议通过，相关公告于2022 年6 月29 日刊载于上海证券交易所网站及《中 国证券报》、《上海证券报》。

• 2、特别决议议案：不涉及

• 3、对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的全部议案。

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：本次会议审议的全部议案。

应回避表决的关联股东名称：五矿有色金属股份有限公司对议案1.01 回避 表决；福建省稀有稀土（集团）有限责任公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司、 福建省华侨实业集团有限责任公司对议案1.02 回避表决；日本联合材料公司对

议案1.03 回避表决；拟参与员工持股计划的股东对议案2、议案3 及议案4 回 避表决。

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• （一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600549	厦门钨业	2022/7/7

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

• 1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代 表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股票

账户卡或身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股票 账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2022 年7 月8 日-13 日期间（工作日上午9:00-12:00，下午14:00-

17:00）。

• 3、登记地点：本公司董秘办公室

地址：厦门市展鸿路81 号特房波特曼财富中心A 座22 层董秘办公室

邮编：361009

联系人：苏丽玉

联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857

六、 其他事项

• （一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、 交通费用。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份证明、 持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2022 年6 月29 日

附件1：授权委托书

• 报备文件

第九届董事会第十五次会议决议

第九届监事会第七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门钨业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年7 月 14 日召开的贵公司2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于调整2022 年日常关联交易预计的议案》		——
1.01	《关于调整2022 年度与中钨高新材料股份有 限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易 预计的议案》
1.02	《关于调整2022 年度与福建省冶金（控股）有 限责任公司及其直接或间接控股公司日常关联 交易预计的议案》
1.03	《关于调整2022 年度与日本联合材料公司及 其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议 案》
2	《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》
3	《第二期员工持股计划管理办法》
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工 持股计划相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号/ 受托人身份证号/ 统一社会信用代码： 统一社会信用代码：

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备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。