Xiamen Tungsten Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 9, 2021

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2021-007

厦门钨业股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年3月5日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

• （一） 股东大会类型和届次

• 2021 年第一次临时股东大会

• （二） 股东大会召集人：董事会

• （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年3 月5 日 14 点30 分

召开地点：厦门市展鸿路81 号特房波特曼财富中心A 座21 层本公司1 号会议室

• （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年3 月5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》等有关规定执行。

• （七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1.00	《关于2021年日常关联交易预计的议案》	√
1.01	关于2021年度与福建省冶金（控股）有限责 任公司及其直接或间接控股公司的日常关联 交易预计的议案	√
1.02	关于2021 年度与江西巨通实业有限公司的 日常关联交易预计的议案	√
1.03	关于2021 年度与中钨高新材料股份有限公 司及其直接或间接控股公司的日常关联交易 预计的议案	√
1.04	关于2021 年度与日本联合材料公司及TMA Corporation的日常关联交易预计的议案	√
1.05	关于2021 年度与苏州爱知高斯电机有限公 司的日常关联交易预计的议案	√
1.06	关于2021 年度与福建省长汀虔东稀土有限 公司的日常关联交易预计的议案	√
1.07	关于2021 年度与江西省修水赣北钨业有限 公司的日常关联交易预计的议案	√

（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经 2021 年 2 月 9 日召开的公司第八届董事会第三十四次会议审议 通过，相关披露信息内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日指定披露媒体《上海证券 报》《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（ http://www.sse.com.cn ）。

• （二） 特别决议议案：无。

• （三） 对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的全部议案。

• （四） 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1.01 、 1.02 、 1.03 、 1.04 及 1.07 。

• 应回避表决的关联股东名称：福建省稀有稀土（集团）有限公司、福建省潘

• 洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司对议案 1.01 和议案 1.02 回避表决；五矿有色金属股份有限公司对议案 1.03 和议案 1.07 回避表决；日本 联合材料公司对议案 1.04 回避表决；苏州爱知高斯电机有限公司（如持有公司 股份）对议案 1.05 回避表决；福建省长汀虔东稀土有限公司（如持有公司股份） 对议案 1.06 回避表决。

（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

• 三、 股东大会投票注意事项

• （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认 证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• （二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均 已分别投出同一意见的表决票。

• （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• （一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600549	厦门钨业	2021/2/25

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

• （一） 登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定 代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股 东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份 证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传 真方式办理登记。

• （二） 登记时间：2021 年2 月26 日-3 月4 日期间（工作日上午9:00-12:00， 下午14:30-17:00）。

• （三） 登记地点：本公司董秘办公室

• 地址：厦门市展鸿路81 号特房波特曼财富中心A 座22 层董秘办公室 邮编：361009

联系人：苏丽玉

联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会 2021 年 2 月 10 日

附件1：授权委托书

• 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门钨业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年3 月5 日召开的贵公司2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于2021 年日常关联交易 预计的议案》
1.01	关于2021 年度与福建省冶金 （控股）有限责任公司及其直 接或间接控股公司的日常关联 交易预计的议案
1.02	关于2021 年度与江西巨通实 业有限公司的日常关联交易预 计的议案
1.03	关于2021 年度与中钨高新材 料股份有限公司及其直接或间 接控股公司的日常关联交易预 计的议案
1.04	关于2021 年度与日本联合材 料公司及TMA Corporation 的 日常关联交易预计的议案
1.05	关于2021 年度与苏州爱知高 斯电机有限公司的日常关联交 易预计的议案

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.06	关于2021 年度与福建省长汀 虔东稀土有限公司的日常关联 交易预计的议案
1.07	关于2021 年度与江西省修水 赣北钨业有限公司的日常关联 交易预计的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号/ 受托人身份证号/ 统一社会信用代码： 统一社会信用代码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。