Xiamen Tungsten Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 13, 2013

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2013-025

厦门钨业股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2013 年 6 月 13 日于通讯方式 召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董 事长刘同高先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开2013 年第二次临时股东大会的议案》，现将2013 年第2 次临时股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况：

• 1、会议召开时间：2013 年 7 月 1 日（星期一）下午 14:00

• 2、会议召开地点：公司总部 1 号会议室（地址：厦门市湖滨南路 619 号 16 层）

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：采取现场投票方式

二、会议审议事项：

审议《章程修正案》

三、出席会议对象：

• 1、截止 2013 年 6 月 25 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出 席和参加表决（授权委托书附后）。

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

• 四、会议登记办法：

为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

• 1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表

1

人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、 身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记

手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

• －

• 2、登记时间：2013 年 6 月 26 日－28 日 9:00 17:00。

• 3、登记地点：厦门市湖滨南路 619 号 16 层本公司董秘办公室

五、其他：

• 1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、本公司联系方式：

联系部门：董秘办公室 联系人：陈康晟

联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857

特此公告

厦门钨业股份有限公司

董事会

2013 年 6 月 14 日

2

附件：

厦门钨业股份有限公司

2013年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门钨业股份有限公司2013年第二 次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票：

序号	议 案		赞 成	反 对	弃 权
1	《章程修正案》
委托人姓名或单位名称（签章）
委托人营业执照/身份证号码
委托人持有股数
委托人股东帐户
受托人签名
受托人身份证号码
委托日期		年 月		日

附注：

1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或 者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的 决议案的投票表决。

• 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3