Xiamen Tungsten Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Feb 6, 2013

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2013-003

厦门钨业股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

厦门钨业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2013 年2 月6 日以现场 与通讯相结合方式召开，会前公司董秘办于2013 年1 月26 日以传真、电子邮件 及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事9 人，实到董事9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以9 票同 意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开2013 年第一次临时股东大 会的议案》，现将2013 年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

本公司召开2013 年第一次临时股东大会有关事项拟作如下安排：

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2013 年2 月26 日下午14:00 开始。 网络投票时间：2013 年2 月26 日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

2、股权登记日：2013 年2 月20 日。

3、现场会议召开地点：厦门市湖滨南路619 号16 层公司1 号会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证 券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网 络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式。如同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。

二、会议审议事项

审议《关于收购江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司60%股权的议案》。 三、出席会议对象

1、截止2013 年2 月20 日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面 委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）， 或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、现场会议的登记方法

为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法 定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持 股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人 股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2013 年2 月21 日、22 日、25 日9:00－17:00。

3、登记地点：本公司董秘办公室

地址：厦门市湖滨南路619 号16 层 邮编：361004

联系人：陈康晟

联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857

4、其他事项：

现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的股东的投票程序

1、本次会议网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738549；投票简称：厦钨投票。

3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票；

• （2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00

元代表议案。具体如下表：

议案 序号	议 案	对应的申报 价格（元）
1	《关于收购江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司60%股权的 议案》	1.00

(3)表决意见（请在“委托股数”项下填报表决意见）

表决意见种类	对应的申报股数
同 意	1股
反 对	2股
弃 权	3股

(4)投票注意事项

• A、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申

• 报，表决申报不得撤单。

• B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• C、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

特此公告

厦门钨业股份有限公司

董事会

2013 年2 月7 日

附件：

厦门钨业股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门钨业股份有限公司2013

年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票：

序号	议 案	议 案	赞 成	反 对	弃 权
1	《关于收购江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司60%股 权的议案》
委托人姓名或单位名称（签章）
委托人营业执照/身份证号码
委托人持有股数
委托人股东帐户
受托人签名
受托人身份证号码
委托日期			年 月	日

附注：

• 1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中

• 打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决 未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议 案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

• 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。