Xiamen Tungsten Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 12, 2011

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2011-29

厦门钨业股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于 2011 年 8 月 10 日在厦门市 湖滨南路 619 号本公司会议室召开，会前公司董秘办于 2011 年 7 月 30 日以传真、电子 邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事 9 人， 实到董事 7 人，副董事长黄康先生因公务无法出席，委托董事长刘同高先生出席会议并 代为行使表决权，董事高勃先生因公务无法出席，委托董事长刘同高先生出席会议并代 为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》，现将2011 年第一次临时股东大会有关事项通知如 下：

一、召开会议基本情况：

• 1、会议召开时间：2011 年 8 月 29 日（星期一）上午 9:30

• 2、会议召开地点：公司 1 号会议室（地址：厦门市湖滨南路 619 号 16 层）

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：采取现场投票方式

二、会议审议事项：

1、审议《关于与五矿有色签订<长期采购协议>的议案》

2、审议《关于与江西巨通签订<长期采购协议>的议案》

三、出席会议对象：

1、截止 2011 年 8 月 23 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出 席和参加表决（授权委托书附后）。

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• 2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

• 四、会议登记办法：

为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

• 1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表

• 人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、 身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记 手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

• －

• 2、登记时间：2011 年 8 月 24 日－26 日 9:00 17:00。

• 3、登记地点：厦门市湖滨南路 619 号 1602 室本公司董秘办公室

• 五、其他：

• 1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

• 2、本公司联系方式：

联系部门：董秘办公室 联系人：陈康晟

联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2011 年 8 月 12 日

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附件：

厦门钨业股份有限公司

2011年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门钨业股份有限公司2011年第一 次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票：

序号	议 案	赞 成	反 对	弃 权
1	《关于与五矿有色签订<长期采购协议>的议案》
2	《关于与江西巨通签订<长期采购协议>的议案》

委托人姓名或单位名称（签章）
委托人营业执照/身份证号码
委托人持有股数
委托人股东帐户
受托人签名
受托人身份证号码
委托日期	年 月 日

附注：

1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或 者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的 决议案的投票表决。

• 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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