Xiamen Tungsten Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 2, 2007

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2007-18

厦门钨业股份有限公司

关于召开2007 年第一次临时股东大会的提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2007 年7 月24 日在《中国 证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上刊登了《关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知》，现根据有关法律、 法规的要求，发布公司关于召开2007 年第一次临时股东大会的提示公告。具体 通知事项如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2007 年8 月9 日下午14:30 开始。

网络投票时间：2007 年8 月9 日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。 2、股权登记日：2007 年8 月3 日。

3、现场会议召开地点：厦门市湖滨南路619 号1602＃公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证 券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网 络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式。如同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。

二、会议议题

1、审议《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金 的议案》；

1

• 2、审议《关于发行不超过8 亿元短期融资券的议案》。

三、会议出席对象

1、截止2007 年8 月3 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委 托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后），或 在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人。

• 四、现场会议的登记方法

为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法 定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持 股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人 股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

• 2、登记时间：2007 年8 月6 日－8 日9:00－17:00。

• 3、登记地点：本公司董秘办公室

地址：厦门市湖滨南路619 号1602＃ 邮编：361004

联系人：王烈春

联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857 4、其他事项：

现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的股东的投票程序

• 1、本次会议网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738549；投票简称：厦钨投票。

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票；

• （2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以

• 1.00 元代表议案 1、以 2.00 元代表议案 2。具体如下表：

议案 序号	议 案	对应的申报 价格（元）
1	《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补	1.00

2

	充流动资金的议案》
2	《关于发行不超过8亿元短期融资券的议案》	2.00

(3)表决意见（请在“委托股数”项下填报表决意见）

表决意见种类	对应的申报股数
同 意	1股
反 对	2股
弃 权	3股

(4)投票注意事项

• A、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申

• 报，表决申报不得撤单。

• B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。 C、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2007 年8 月3 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席厦门钨业股份有限公 司2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：2007 年 月 日

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