Xiamen Tungsten Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Aug 8, 2005

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2005-13

厦门钨业股份有限公司 2005 关于召开 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

• 1、会议召开时间：2005 年 9 月 16 日（星期五）上午 9：00－12：00

• 2、会议召开地点：厦门市湖滨南路 619 号 16 层本公司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4 、会议召开方式：采取现场投票方式

二、会议审议事项：

• 1 < > 、审议《关于修改 公司章程 的议案》

• 2 < > 、审议《关于修改 独立董事制度 的议案》

• 3、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

• 4 < > 、审议《关于修改 经营决策和经营管理规则 的议案》

• 5、审议《关于修改<财务管理标准>的议案》

• 三、出席会议对象：

1、截止 2005 年 9 月 6 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委 托代理人出席和参加表决（授权委托书附后）。

• 2 、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

• 四、会议登记办法：

为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

• 1 、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法

• 定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持

1

股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人 股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

• 2、登记时间：2005 年 9 月 12 日－14 日 9:00- 17:00。

• 3、登记地点：厦门市湖滨南路 619 号 16 层本公司董事会秘书处 五、其他：

• 1 、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

• 2 、本公司联系方式：

联系部门：董事会秘书处 联系人：许火耀 王烈春 联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857

特此公告！

厦门钨业股份有限公司 董 事 会 2005 年 8 月 6 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席厦门钨业股份有限公 司 2005 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：2005 年 月 日

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