Xiamen Sunrise Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 27, 2014

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-033

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于召开公司2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会

2. 会议的召集人：公司董事会

3. 会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2014 年7 月14 日（星期一）下午14:50

网络投票时间为：2014 年7 月13 日—2014 年7 月14 日 其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年7 月14 日上午9：30 至11： 30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2014 年7 月13 日下午15：00 至2014 年7 月14 日下午15：00 期间的任意时 间。

1. 股权登记日： 2014 年7 月10 日（星期四）

2. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票） 和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复 投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

1. 出席对象：

2. （1）截止2014 年7 月10 日（星期四）下午15：00 时收市后，在中国证券登

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记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股 东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

1. 会议地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室

二、会议审议事项

• 1、 关于股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案

• 1.1、 实施激励计划的目的；

• 1.2、 激励对象的确定依据和范围；

• 1.3、 股权激励计划的股票来源及种类、数量；

• 1.4、 股票期权行权价格和行权价格的确定方法；

• 1.5、 股票期权激励计划的分配；

• 1.6、 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、标的股票的禁售

期；

• 1.7、 激励对象获授权益、行权的条件

• 1.8、 股票期权激励计划的调整方法和程序

• 1.9、 激励计划的授予程序及行权（解锁）的程序

• 1.10、 公司与激励对象各自的权利与义务；

• 1.11、 股权激励计划的变更、终止等事项；

• 2、 关于股权激励计划实施考核管理办法的议案

• 3、 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案

三、出席现场会议及登记办法：

1. 登记方式：

2. （1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印

3. 件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代 理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法

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人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托 代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账 户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

1. 会议登记时间： 2014 年7 月11日（星期五）上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。 3. 会议登记地点：公司办公大楼董秘办。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事项具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362593

• 2、投票简称：日上投票。

• 3、投票时间: 2014 年7 月14 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案1。见下表：

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	对所有议案同意表决	100
1	关于股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案	1.00
1.1	实施激励计划的目的；	1.01
1.2	激励对象的确定依据和范围；	1.02
1.3	股权激励计划的股票来源及种类、数量；	1.03
1.4	股票期权行权价格和行权价格的确定方法；	1.04
1.5	股票期权激励计划的分配；	1.05

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议案序号	议案内容	委托价格
1.6	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、标的股票 的禁售期；	1.06
1.7	激励对象获授权益、行权的条件	1.07
1.8	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.08
1.9	激励计划的授予程序及行权（解锁）的程序	1.09
1.10	公司与激励对象各自的权利与义务；	1.10
1.11	股权激励计划的变更、终止等事项；	1.11
2	关于股权激励计划实施考核管理办法的议案	2.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的 议案	3.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如 下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如 股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效 投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如 果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为 未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014 年7 月13 日下午3:00，结束时间为 2014 年7 月14 日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身 份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所

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投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果 为准。

2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东 出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他 议案，视为弃权。

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股 东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。 因此，公司独立董事何少平先生受其他独立董事的委托作为征集人向公司全体股东 征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等内 容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门日上车轮集团股份有限公司独立董事公开 征集委托投票权报告书》。 如公司股东拟委托公司独立董事在本次股东大会上就本 通知中的相关议案进行投票，请填写《厦门日上车轮集团股份有限公司独立董事公 开征集委托投票权委托书》，并于本次股东大会现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

1. 会议联系方式

联系地址： 厦门市集美区杏林杏北路30 号（邮政编码：361022） 联系人： 钟柏安、邱碧华 电子邮件： stock@sunrisewheel.com 联系电话： 05926666866 传 真： 05926666899

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1. 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

七、 备查文件

以下资料详见公司于2014 年5 月27 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告：

• 1、厦门日上车轮集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议（公告编 号：2014-025）；

• 2、厦门日上车轮集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议（公告编号： 2014-026）；

• 3、独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见；

• 4、厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）；

• 5、厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要；

• 6、股票期权激励计划对象名单

• 7、厦门日上车轮集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法；

• 8、厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划的法律意见书；

• 9、浙商证券股份有限公司关于厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划 的独立财务顾问报告

特此通知。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

2014 年 6 月 28 日

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厦门日上车轮集团股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2014年7月14日（星期一）下午14:50召开的厦 门日上车轮集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。 本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位 （本人）承担。

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案
1.1	实施激励计划的目的；
1.2	激励对象的确定依据和范围；
1.3	股权激励计划的股票来源及种类、数量；
1.4	股票期权行权价格和行权价格的确定方法；
1.5	股票期权激励计划的分配；
1.6	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、标的股 票的禁售期；
1.7	激励对象获授权益、行权的条件
1.8	股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9	激励计划的授予程序及行权（解锁）的程序
1.10	公司与激励对象各自的权利与义务；
1.11	股权激励计划的变更、终止等事项；
2	关于股权激励计划实施考核管理办法的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜 的议案

• 注：

• 1 、 上述审议事项，委托人可在 “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 、 “ 弃权 ” 方框内划 “ ∨ ” ，做出投票指示。该议案不选择的， 视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票

• 2 、 委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

• 3 、 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 4 、 本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期： 年 月 日 委托期限至本次会议结束

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